Best CFT AI tools

Intellewings est une suite de conformité de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (CFT) alimentée par l'IA. Elle simplifie l'adhésion réglementaire pour les institutions financières et autres entreprises en offrant un criblage des sanctions en temps réel, une surveillance des transactions, un criblage des PPE et des vérifications des médias défavorables. En s'appuyant sur une base de données mondiale et l'apprentissage automatique, elle aide à réduire les faux positifs, à automatiser les rapports et à garantir une conformité robuste avec les normes internationales.

TRM Labs est une plateforme d'intelligence blockchain de premier plan qui aide les institutions financières, les agences gouvernementales et les entreprises de crypto-actifs à gérer les risques, à détecter la fraude et à garantir la conformité. Elle fournit des outils pour enquêter, surveiller et détecter la criminalité financière dans les cryptomonnaies et les actifs numériques.