TRM Labs

TRM Labs fournit une plateforme complète d'intelligence blockchain conçue pour construire un système financier plus sûr à l'ère des actifs numériques. En combinant les données de la blockchain avec des analyses avancées, TRM permet aux organisations de lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers. La plateforme est approuvée par les principales agences gouvernementales, institutions financières et entreprises de crypto-actifs du monde entier pour naviguer dans les complexités de l'écosystème crypto en toute sécurité et conformité.

La mission principale de TRM Labs est de permettre les avantages de la cryptomonnaie, tels que l'inclusion financière et l'efficacité, tout en atténuant les risques inhérents. La plateforme offre une suite d'outils qui fournissent une visibilité inégalée sur le flux de fonds à travers de nombreuses blockchains, aidant les utilisateurs à identifier les activités illicites, à mener des enquêtes approfondies et à maintenir les normes les plus élevées de conformité réglementaire.

Comment utiliser TRM Labs

L'utilisation de TRM Labs implique généralement un processus structuré adapté aux besoins spécifiques d'une organisation :

1. Demander une démo : Les organisations intéressées commencent par remplir un formulaire sur le site web de TRM Labs pour planifier une démo personnalisée. Cela permet à l'équipe de TRM de comprendre les défis spécifiques de l'organisation et de présenter les fonctionnalités pertinentes de la plateforme.
2. Intégration et prise en main : Une fois abonnés, les clients sont intégrés à la plateforme. Cela peut impliquer l'intégration de l'API de TRM avec les systèmes existants pour une surveillance automatisée des transactions ou l'utilisation du tableau de bord web pour les enquêtes et la gestion des cas.
3. Définir les paramètres de risque : Les utilisateurs peuvent configurer leurs propres critères de notation des risques à partir de plus de 150 indicateurs de risque, y compris ceux liés aux sanctions, au financement du terrorisme et à d'autres infractions sous-jacentes, pour s'aligner sur leur appétit pour le risque interne et leurs politiques de conformité.
4. Surveiller et enquêter : La plateforme est utilisée pour surveiller les transactions en temps réel, filtrer les portefeuilles et enquêter sur les activités suspectes. La fonction d'analyse inter-chaînes (cross-chain) permet aux enquêteurs de tracer les fonds de manière transparente à travers différentes blockchains dans une seule visualisation cohérente.
5. Rapports et conformité : Générez des rapports complets pour les audits internes, les dépôts réglementaires et la collaboration avec les forces de l'ordre. Les données et les visualisations de la plateforme sont cruciales pour monter des dossiers solides et démontrer des programmes de conformité robustes.

Fonctionnalités principales de TRM Labs

• Couverture étendue des actifs : Prise en charge de plus de 200 millions d'actifs sur plus de 41 blockchains, y compris une couverture de pointe pour les NFT et les protocoles DeFi.
• Analyse Cross-Chain : Tracez de manière transparente le flux de fonds entre Bitcoin, Ethereum et des dizaines d'autres blockchains, créant une vue unifiée des transactions complexes.
• Indicateurs de risque complets : Une bibliothèque de plus de 150 catégories de risque permet une notation de risque et des alertes hautement personnalisables, couvrant tout, de l'évasion des sanctions à la vente de drogues illicites.
• Intelligence sur les menaces propriétaire : Accès à la base de données d'activités illicites la plus grande et à la croissance la plus rapide, construite à partir d'informations propriétaires et de science des données avancée.
• Outils d'investigation et de forensique : Des outils de visualisation puissants pour cartographier les flux de fonds, identifier les liens entre les entités et monter des dossiers détaillés contre les acteurs illicites.
• Suite de conformité et de gestion des risques : Outils de surveillance des transactions, de filtrage des portefeuilles et de diligence raisonnable des VASP (fournisseurs de services d'actifs virtuels) pour garantir la conformité AML/CFT.

Cas d'utilisation pour TRM Labs

Gouvernement et secteur public : Les organismes d'application de la loi (comme le FBI, HSI, IRS-CI) et les régulateurs utilisent TRM pour enquêter sur les organisations criminelles, tracer les fonds illicites, saisir des actifs et monter des dossiers solides pour les poursuites. Cela les aide à protéger le système financier contre le financement du terrorisme, l'évasion des sanctions et la cybercriminalité.

Institutions financières : Les banques et autres prestataires de services financiers tirent parti de TRM pour adopter en toute sécurité les crypto-actifs comme une classe d'actifs. La plateforme les aide à identifier l'exposition aux cryptos, à évaluer les risques, à effectuer une diligence raisonnable sur les clients et partenaires liés aux cryptos (VASP) et à maintenir la conformité avec les normes mondiales AML/CFT.

Entreprises de crypto-actifs : Les bourses de cryptomonnaies, les fournisseurs de portefeuilles et les protocoles DeFi utilisent TRM pour renforcer la confiance et démontrer un engagement envers une conformité de premier ordre. La plateforme les aide à surveiller les transactions, à filtrer les utilisateurs à haut risque et à répondre aux exigences réglementaires en constante évolution, protégeant ainsi leurs utilisateurs et leur réputation.

Avantages de TRM Labs

TRM Labs se distingue par sa technologie de nouvelle génération et son approche axée sur les données. Ses principaux avantages incluent une analyse cross-chain inégalée, essentielle dans le monde multi-chaînes d'aujourd'hui. La large couverture d'actifs de la plateforme garantit aux clients une visibilité sur une vaste gamme d'actifs numériques, y compris les derniers projets DeFi et NFT. De plus, sa base de données propriétaire d'activités illicites est constamment mise à jour, fournissant les renseignements sur les menaces les plus récents disponibles. La confiance accordée à TRM par les plus grandes agences gouvernementales et institutions financières témoigne de sa précision, de sa fiabilité et de son efficacité.

Tarification et plans

TRM Labs fonctionne sur un modèle de tarification personnalisé adapté aux besoins de chaque organisation. La tarification n'est pas affichée publiquement. Pour obtenir des informations détaillées sur les plans et les coûts, les clients potentiels doivent contacter l'équipe commerciale et demander une démo. Cette approche garantit que la solution est adaptée de manière appropriée à la taille, au cas d'utilisation et aux exigences d'intégration du client.