KYC Hub

KYC Hub fournit une plateforme complète, pilotée par l'IA, conçue pour automatiser et rationaliser l'ensemble du cycle de vie de la conformité en matière de criminalité financière. Elle propose une approche modulaire et intégrée qui combine l'intégration des clients, la surveillance continue, la détection dynamique des risques et la prise de décision automatisée en une seule solution puissante. En s'appuyant sur plus de 100 000 sources de données mondiales et des intégrations directes avec les registres des entreprises, KYC Hub fournit des évaluations de risques très précises et en temps réel. La plateforme est conçue pour aider les organisations des secteurs tels que la banque, la fintech, la crypto-monnaie et l'assurance à réduire les coûts de conformité, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à s'adapter à un paysage réglementaire en constante évolution.

Comment utiliser KYC Hub

L'utilisation de KYC Hub implique un processus de configuration consultatif et personnalisé pour aligner la plateforme sur vos besoins commerciaux spécifiques :

1. Réservez une démo : Commencez par planifier une démonstration gratuite avec leurs experts pour comprendre les capacités de la plateforme et discuter de vos défis en matière de conformité.
2. Conception de flux de travail : Utilisez 'OpsFlow', le constructeur de flux de travail sans code, pour créer et personnaliser les flux d'intégration, de vérification et de décision. Vous pouvez utiliser des modèles prédéfinis ou concevoir un processus à partir de zéro.
3. Intégration : Intégrez les services de KYC Hub dans vos systèmes existants via leurs API étendues, ou utilisez le portail de vérification mondial autonome pour un accès immédiat aux outils de vérification.
4. Intégration et filtrage : Traitez les nouveaux clients pour la vérification globale KYC et KYB. Le système effectue des vérifications en temps réel par rapport aux sanctions, aux personnes politiquement exposées (PPE) et aux listes de surveillance des médias défavorables.
5. Surveillance continue : La plateforme surveille en permanence les profils et les transactions des clients pour détecter toute activité suspecte, en utilisant une notation de risque dynamique et un moteur de règles sans code pour signaler les menaces potentielles.
6. Gestion des cas et prise de décision : Gérez les alertes et les cas via un tableau de bord unifié. Tirez parti de la prise de décision automatisée basée sur des règles prédéfinies pour résoudre efficacement les problèmes et maintenir une piste d'audit claire.

Fonctionnalités principales de KYC Hub

• Détection des risques basée sur l'IA : Emploie une IA avancée pour analyser diverses sources de données, surveiller en temps réel et découvrir des connexions et des risques cachés grâce à ses moteurs de détection des médias défavorables et des réseaux.
• Automatisation des flux de travail sans code (OpsFlow) : Une plateforme configurable qui permet aux entreprises d'orchestrer les flux d'identité, de conformité et de décision pour n'importe quel cas d'utilisation sans écrire une seule ligne de code.
• Hub de vérification mondial : Fournit des services de vérification complets, y compris le KYC mondial, la vérification d'identité biométrique, le KYB mondial, le traitement intelligent des documents (prenant en charge plus de 10 000 types de pièces d'identité) et les vérifications dans les bases de données gouvernementales.
• Filtrage LCB et d'entreprise en temps réel : Filtre par rapport à plus de 100 000 sources de données mondiales, y compris les listes de sanctions, les personnes politiquement exposées (PPE) et les listes de surveillance, avec une surveillance continue и des alertes immédiates.
• Surveillance des transactions : Un système dynamique avec un constructeur de règles sans code pour surveiller les transactions, attribuer des notations de risque et s'adapter aux nouveaux schémas de fraude et technologies.
• Graphe de connaissances GraphIntel : Un graphe de connaissances mondial des entités à haut risque qui est continuellement mis à jour pour fournir une détection avancée des risques et une analyse de réseau.
• Plateforme unifiée : Combine l'intégration, la surveillance, la détection des risques et la prise de décision dans un système intégré pour une gestion simplifiée du cycle de vie du client.

Cas d'utilisation pour KYC Hub

KYC Hub est une solution polyvalente conçue pour diverses industries et exigences de conformité :

• Gestion du cycle de vie du client : Gère l'ensemble du parcours client, de l'intégration à la surveillance continue et à la sortie.
• Intégration des clients : Rationalise et sécurise le processus de vérification et d'acceptation des nouveaux clients.
• KYC perpétuel (pKYC) : Automatise la révision et la mise à jour continues des informations client pour garantir une conformité permanente.
• Intégration B2B et diligence raisonnable des fournisseurs : Effectue une vérification approfondie et une évaluation des risques pour les clients entreprises et les fournisseurs.
• Prévention de la fraude : Identifie et atténue de manière proactive les tactiques de fraude modernes grâce à une vérification d'identité avancée et une analyse comportementale.
• Solutions spécifiques à l'industrie : Propose des offres personnalisées pour les secteurs de la banque, de la fintech, des paiements, des jeux et paris, de l'assurance et des crypto-monnaies.

Avantages de KYC Hub

KYC Hub offre des avantages significatifs pour les entreprises à la recherche de solutions de conformité robustes :

• Intégration de bout en bout : Une seule plateforme gère l'ensemble du cycle de vie de la criminalité financière, éliminant le besoin de multiples systèmes disparates.
• Réduction des coûts : Les clients signalent une réduction moyenne de 40 à 55 % des coûts de conformité grâce à l'automatisation et à l'efficacité.
• Rapidité et efficacité : Les vérifications peuvent être effectuées en moins de 5 secondes, accélérant considérablement les processus d'intégration.
• Couverture mondiale : Accès illimité dans plus de 200 pays avec un support pour plus de 150 langues.
• Haute précision : La vérification de documents alimentée par l'IA atteint une précision de 99,1 %, minimisant les erreurs et les examens manuels.
• Adaptabilité : La conception modulaire et sans code permet aux entreprises de s'adapter rapidement aux nouvelles réglementations et aux risques émergents.

Tarification et plans

KYC Hub fonctionne sur un modèle de tarification personnalisé. La tarification est adaptée aux besoins spécifiques, au volume d'utilisation et aux modules requis de chaque organisation. Pour obtenir un devis détaillé, les entreprises sont encouragées à réserver une démonstration gratuite ou à contacter l'équipe commerciale pour discuter de leurs besoins.