Les meilleurs de l'année Filtrage PEP Outil d'IA

Intellewings est une suite de conformité de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (CFT) alimentée par l'IA. Elle simplifie l'adhésion réglementaire pour les institutions financières et autres entreprises en offrant un criblage des sanctions en temps réel, une surveillance des transactions, un criblage des PPE et des vérifications des médias défavorables. En s'appuyant sur une base de données mondiale et l'apprentissage automatique, elle aide à réduire les faux positifs, à automatiser les rapports et à garantir une conformité robuste avec les normes internationales.

Sphinx est une plateforme de conformité alimentée par l'IA, conçue pour les institutions financières et les fintechs. Elle automatise et rationalise les processus KYC, LCB-FT et de détection de fraude en fournissant une surveillance des médias défavorables en temps réel, des vérifications des PPE et des sanctions, et la vérification du bénéficiaire effectif (UBO). La plateforme utilise des agents IA pour éliminer les goulots d'étranglement, réduire les risques et garantir la conformité réglementaire avec des informations approfondies et explicables.