KYC Hub

KYC Hub는 전체 금융 범죄 규정 준수 라이프사이클을 자동화하고 간소화하도록 설계된 포괄적인 AI 기반 플랫폼을 제공합니다. 고객 온보딩, 지속적인 모니터링, 동적 위험 감지 및 자동화된 의사 결정을 단일의 강력한 솔루션으로 결합한 통합 모듈식 접근 방식을 제공합니다. 10만 개 이상의 글로벌 데이터 소스와 기업 등기소와의 직접적인 통합을 활용하여 KYC Hub는 매우 정확하고 실시간 위험 평가를 제공합니다. 이 플랫폼은 은행, 핀테크, 암호화폐, 보험과 같은 분야의 조직이 규정 준수 비용을 절감하고 운영 효율성을 향상시키며 끊임없이 변화하는 규제 환경에 적응할 수 있도록 지원하기 위해 구축되었습니다.

KYC Hub 사용 방법

KYC Hub 사용에는 플랫폼을 특정 비즈니스 요구에 맞추기 위한 상담 및 맞춤형 설정 프로세스가 포함됩니다:

1. 데모 예약: 전문가와의 무료 데모를 예약하여 플랫폼의 기능을 이해하고 규정 준수 과제에 대해 논의하는 것으로 시작합니다.
2. 워크플로우 설계: 코드 없는 워크플로우 빌더인 'OpsFlow'를 활용하여 온보딩, 검증 및 의사 결정 흐름을 생성하고 사용자 정의합니다. 사전 구축된 템플릿을 사용하거나 처음부터 프로세스를 설계할 수 있습니다.
3. 통합: 광범위한 API를 통해 KYC Hub의 서비스를 기존 시스템에 통합하거나 독립형 글로벌 검증 포털을 사용하여 검증 도구에 즉시 액세스할 수 있습니다.
4. 온보딩 및 스크리닝: 신규 고객의 글로벌 KYC 및 KYB 검증을 처리합니다. 시스템은 제재, 정치적 주요 인물(PEP) 및 부정적인 미디어 감시 목록에 대해 실시간으로 확인합니다.
5. 지속적인 모니터링: 플랫폼은 동적 위험 점수 및 코드 없는 규칙 엔진을 사용하여 의심스러운 활동에 대해 고객 프로필과 거래를 지속적으로 모니터링하고 잠재적 위협을 표시합니다.
6. 사례 관리 및 의사 결정: 통합 대시보드를 통해 경고 및 사례를 관리합니다. 사전 설정된 규칙에 기반한 자동화된 의사 결정을 활용하여 문제를 효율적으로 해결하고 명확한 감사 추적을 유지합니다.

KYC Hub의 핵심 기능

• AI 기반 위험 감지: 고급 AI를 사용하여 다양한 데이터 소스를 분석하고 실시간으로 모니터링하며 부정적인 미디어 및 네트워크 감지 엔진을 통해 숨겨진 연결과 위험을 발견합니다.
• 코드 없는 워크플로우 자동화 (OpsFlow): 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 모든 사용 사례에 대해 신원, 규정 준수 및 의사 결정 흐름을 조율할 수 있는 구성 가능한 플랫폼입니다.
• 글로벌 검증 허브: 글로벌 KYC, 생체 인식 신원 확인, 글로벌 KYB, 지능형 문서 처리(10,000개 이상의 ID 유형 지원) 및 정부 데이터베이스 확인을 포함한 포괄적인 검증 서비스를 제공합니다.
• 실시간 AML 및 기업 스크리닝: 제재 목록, 정치적 주요 인물(PEP) 및 감시 목록을 포함한 10만 개 이상의 글로벌 데이터 소스에 대해 스크리닝하며 지속적인 모니터링과 즉각적인 경고를 제공합니다.
• 거래 모니터링: 거래를 모니터링하고 위험 등급을 할당하며 새로운 사기 패턴 및 기술에 적응하기 위한 코드 없는 규칙 빌더가 있는 동적 시스템입니다.
• GraphIntel 지식 그래프: 고급 위험 감지 및 네트워크 분석을 제공하기 위해 지속적으로 업데이트되는 고위험 개체의 글로벌 지식 그래프입니다.
• 통합 플랫폼: 온보딩, 모니터링, 위험 감지 및 의사 결정을 하나의 통합 시스템에 결합하여 간소화된 고객 라이프사이클 관리를 제공합니다.

KYC Hub의 사용 사례

KYC Hub는 다양한 산업 및 규정 준수 요구 사항에 맞춰진 다목적 솔루션입니다:

• 고객 라이프사이클 관리: 온보딩에서 지속적인 모니터링 및 오프보딩에 이르기까지 전체 고객 여정을 관리합니다.
• 고객 온보딩: 신규 고객을 확인하고 수락하는 프로세스를 간소화하고 보호합니다.
• 영구 KYC (pKYC): 지속적인 규정 준수를 보장하기 위해 고객 정보의 지속적인 검토 및 업데이트를 자동화합니다.
• B2B 온보딩 및 공급업체 실사: 기업 고객 및 공급업체에 대한 철저한 검증 및 위험 평가를 수행합니다.
• 사기 방지: 고급 신원 확인 및 행동 분석을 통해 현대적인 사기 수법을 사전에 식별하고 완화합니다.
• 산업별 솔루션: 은행, 핀테크, 결제, 게임 및 도박, 보험 및 암호화폐 부문을 위한 맞춤형 서비스를 제공합니다.

KYC Hub의 장점

KYC Hub는 강력한 규정 준수 솔루션을 찾는 기업에 상당한 이점을 제공합니다:

• 엔드투엔드 통합: 단일 플랫폼이 전체 금융 범죄 라이프사이클을 관리하여 여러 분산된 시스템의 필요성을 없애줍니다.
• 비용 절감: 고객들은 자동화 및 효율성 덕분에 규정 준수 비용이 평균 40-55% 절감되었다고 보고합니다.
• 속도 및 효율성: 검증은 5초 이내에 완료될 수 있어 온보딩 프로세스를 극적으로 가속화합니다.
• 글로벌 커버리지: 150개 이상의 언어를 지원하며 200개 이상의 국가에서 제한 없이 액세스할 수 있습니다.
• 높은 정확도: AI 기반 문서 검증은 99.1%의 정확도를 달성하여 오류 및 수동 검토를 최소화합니다.
• 적응성: 코드 없는 모듈식 설계를 통해 기업은 새로운 규정 및 새로운 위험에 신속하게 적응할 수 있습니다.

가격 및 플랜

KYC Hub는 맞춤형 가격 모델로 운영됩니다. 가격은 각 조직의 특정 요구 사항, 사용량 및 필요한 모듈에 따라 맞춤화됩니다. 자세한 견적을 받으려면 기업은 무료 데모를 예약하거나 영업팀에 연락하여 요구 사항을 논의하는 것이 좋습니다.