TRM Labs

Flagrightは、リアルタイムの取引モニタリングとAML（アンチ・マネー・ローンダリング）コンプライアンスのためのAI搭載プラットフォームです。金融機関やフィンテック企業が、統一されたノーコードソリューションで不審な活動を検出し、誤検知を削減し、コンプライアンスワークフローを効率化するのを支援します。顧客リスクスコアリング、制裁リストスクリーニング、ケース管理などの機能を提供し、金融犯罪と効果的に戦います。

Sphinxは、金融機関やフィンテック向けに設計されたAI搭載のコンプライアンスプラットフォームです。リアルタイムの有害メディアスクリーニング、政治的影響力のある人物（PEP）および制裁リストのチェック、最終受益者（UBO）の検証を提供し、顧客確認（KYC）、マネーロンダリング対策（AML）、不正検出プロセスを自動化・効率化します。AIエージェントを活用してコンプライアンスのボトルネックを解消し、リスクを低減し、深く説明可能な洞察で規制遵守を保証します。

Hawkは、銀行、フィンテック、決済企業が金融犯罪と戦うためのAI搭載プラットフォームです。リアルタイムの取引モニタリング、顧客スクリーニング、行動分析を通じて、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の取り組みを強化し、誤検知を大幅に削減して検出精度を向上させます。

AnChain.AIは、金融犯罪対策に特化したAI駆動のプラットフォームです。デジタル資産と伝統的資産の両方に対応する、マネーロンダリング対策（AML）コンプライアンス、暗号資産調査、リスク管理のための包括的なソリューションを提供します。世界の規制当局や金融機関から信頼されており、特許取得済みのAI、機械学習、LLMを活用してセキュリティを強化し、コンプライアンスワークフローを効率化します。

Intellewingsは、AIを活用したマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）のコンプライアンススイートです。リアルタイムの制裁リストスクリーニング、取引モニタリング、重要公的地位を有する者（PEP）スクリーニング、および有害メディアチェックを提供し、金融機関やその他の企業の規制遵守を簡素化します。グローバルなデータベースと機械学習を活用し、誤検知を削減し、報告を自動化し、国際基準への厳格な準拠を保証します。

Quantifindは、金融犯罪の自動化のために設計されたAI搭載のリスクインテリジェンスプラットフォームです。そのGraphyte™ソリューションは、銀行、金融機関、政府機関がマネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）プロセスを自動化するのを支援します。高度なデータサイエンスを活用することで、スクリーニングと調査を合理化し、誤検知を大幅に削減し、膨大なデータセット全体でリスク検出の精度を向上させます。

Fraud.netは、リアルタイムの不正検知、リスク管理、コンプライアンスのためのエンタープライズ向けAI搭載プラットフォームです。誤検知を削減し、あらゆるチャネルでの高度な不正を防止し、AML/KYCプロセスを合理化する、統合されたエンドツーエンドのソリューションを提供します。カスタマイズ可能でスケーラブルなアーキテクチャは、金融、決済、商取引などの分野の大規模で複雑な組織向けに設計されています。

KYC Hubは、コンプライアンスと不正防止のためのエンドツーエンドのAI搭載プラットフォームです。顧客オンボーディング、リアルタイムのAMLスクリーニング、取引モニタリング、ワークフロー自動化のための統一ソリューションを提供し、企業が200カ国以上で金融犯罪リスクを効果的に管理するのを支援します。

Diligentは、フィンテックや銀行向けのAI搭載プラットフォームで、法人顧客に対するデューデリジェンスを自動化・強化するために設計されています。生成AIを活用してオンライン上のプレゼンスを調査し、高リスク事業体とのネットワーク接続を明らかにし、新たなリスクを監視することで、不正防止とAMLコンプライアンスを強化します。

DataVisorは、エンタープライズ向けのAI搭載不正・リスクプラットフォームです。特許取得済みの機械学習と生成AIを活用し、リアルタイムの不正検知と防止を提供します。このプラットフォームは、金融、フィンテック、デジタル決済分野の企業が不正損失を削減し、業務効率を向上させ、悪意のある行為者を正確に特定し誤検知を最小限に抑えることで承認率を高めるのに役立ちます。

Greenliteは、金融犯罪コンプライアンスのためのAI搭載プラットフォームです。信頼性の高いAIエージェントを提供し、取引モニタリング、顧客デューデリジェンス、アラート調査などのプロセスを自動化・強化します。データエンリッチメント、財務分析、ナラティブ作成に高度なAIを活用することで、銀行、フィンテック、信用組合の効率向上、誤検知の削減、コンプライアンスチームの高リスクな意思決定への集中を支援します。

smarttrustは、デジタルトラストとセキュリティのために設計されたAI搭載プラットフォームです。本人確認（KYC/AML）、リアルタイムの不正検出、ブランドセーフティモニタリングのための包括的なツールスイートを提供します。高度な機械学習アルゴリズムを活用することで、smarttrustは企業がプラットフォームを保護し、規制遵守を確保し、ユーザーのための信頼できる環境を構築するのを支援します。

Middeskは、KYB/KYCコンプライアンス、リスク評価、アンダーライティングを自動化する、業界をリードするビジネスアイデンティティプラットフォームです。政府機関からの直接かつリアルタイムのデータを使用して、企業が商業顧客をシームレスに検証・オンボーディングし、不正を減らし、成長を加速させることを可能にします。

Dojahは、本人確認、KYC/AMLコンプライアンス、不正防止のための包括的なツール群を提供するAI搭載プラットフォームです。柔軟なAPI、SDK、ノーコードソリューションを通じて、企業が安全にユーザーをオンボーディングし、取引を監視し、リスクを管理できるようにし、主にアフリカ市場およびそれ以降にサービスを提供しています。