最好的 監管科技 AI工具

grand 是一款專為金融機構設計的人工智慧驅動的治理、風險與合規（GRC）軟體。它能自動執行法規遵循、簡化合規工作流程並最大限度地降低風險。利用先進的人工智慧，它提供即時「法規義務清單」（ROI）和人工智慧問答工具「Grand Answer」等功能，為複雜的法規問題提供即時、準確的答案。

Diligent 是一款為金融科技公司和銀行設計的人工智慧平台，旨在自動化並加強對企業客戶的盡職調查。它利用生成式 AI 調查線上足跡、揭露與高風險實體的網絡關聯，並監控新興風險，從而強化反詐欺和反洗錢合規性。

Naaia 是歐洲領先的 AI 管理系統 (AIMS) 平台，專注於 AI 合規與風險管理。它透過將歐盟《AI 法案》等法規義務轉化為可行的行動計畫，幫助企業應對監管挑戰。該平台為整個 AI 生命週期提供端到端的治理、風險監控和合規管理，確保負責任和可信賴的 AI 應用。

ComplyCube 是一個一體化的人工智慧平台，提供全球數位身份驗證（IDV）、認識你的客戶（KYC）和反洗錢（AML）合規服務。它幫助企業安全、快速地接納客戶，防止詐欺，並遵守全球監管標準。憑藉生物識別分析、文件驗證和持續監控等功能，它為大規模建立信任提供了全面的解決方案。

KYC Hub 是一個端到端的AI驅動合規與反詐欺平台。它為客戶引導、即時反洗錢（AML）篩選、交易監控和工作流程自動化提供統一解決方案，幫助企業在全球200多個國家有效管理金融犯罪風險。