KYC Hub

KYC Hub 提供了一個全面的、由人工智能驅動的平台，旨在自動化和簡化整個金融犯罪合規生命週期。它提供了一種整合的模組化方法，將客戶引導、持續監控、動態風險偵測和自動化決策整合到一個強大的解決方案中。透過利用超過10萬個全球數據源和與企業註冊機構的直接整合，KYC Hub 能夠提供高度準確的即時風險評估。該平台旨在幫助銀行、金融科技、加密貨幣和保險等行業的組織降低合規成本，提高營運效率，並適應不斷變化的監管環境。

如何使用 KYC Hub

使用 KYC Hub 涉及一個諮詢和客製化的設定過程，以使平台與您的特定業務需求保持一致：

1. 預約演示：首先與他們的專家安排一次免費演示，以了解平台的功能並討論您的合規挑戰。
2. 工作流程設計：利用「OpsFlow」這個無程式碼工作流程建構器，建立和客製化引導、驗證和決策流程。您可以使用預先建構的範本或從頭開始設計流程。
3. 整合：透過其廣泛的API將 KYC Hub 的服務整合到您現有的系統中，或使用獨立的全球驗證入口網站即時存取驗證工具。
4. 引導與篩選：處理新客戶的全球KYC（了解您的客戶）和KYB（了解您的業務）驗證。系統會即時對照制裁名單、政治公眾人物（PEP）和負面媒體觀察名單進行檢查。
5. 持續監控：平台持續監控客戶資料和交易中的可疑活動，使用動態風險評分和無程式碼規則引擎來標記潛在威脅。
6. 案例管理與決策：透過統一的儀表板管理警報和案例。利用基於預設規則的自動化決策來高效解決問題，並保持清晰的審計追蹤。

KYC Hub 的核心功能

• 基於AI的風險偵測：採用先進的人工智能分析多樣化的數據源，進行即時監控，並透過其負面媒體和網絡偵測引擎揭示隱藏的聯繫和風險。
• 無程式碼工作流程自動化 (OpsFlow)：一個可配置的平台，允許企業為任何用例編排身份、合規和決策流程，而無需編寫任何程式碼。
• 全球驗證中心：提供全面的驗證服務，包括全球KYC、生物辨識身份驗證、全球KYB、智能文件處理（支援10000多種證件類型）和政府資料庫檢查。
• 即時反洗錢與企業篩選：對照超過10萬個全球數據源進行篩選，包括制裁名單、政治公眾人物（PEP）和觀察名單，並提供持續監控和即時警報。
• 交易監控：一個帶有無程式碼規則建構器的動態系統，用於監控交易、分配風險評級，並適應新的詐欺模式和技術。
• GraphIntel知識圖譜：一個全球高風險實體的知識圖譜，持續更新以提供先進的風險偵測和網絡分析。
• 統一平台：將引導、監控、風險偵測和決策結合在一個整合系統中，以實現簡化的客戶生命週期管理。

KYC Hub 的使用案例

KYC Hub 是一個多功能解決方案，專為各種行業和合規要求量身訂製：

• 客戶生命週期管理：管理從引導到持續監控和終止服務的整個客戶旅程。
• 客戶引導：簡化並保障驗證和接納新客戶的過程。
• 永久性KYC (pKYC)：自動化客戶資訊的持續審查和更新，以確保持續合規。
• B2B引導與供應商盡職調查：對企業客戶和供應商進行徹底的驗證和風險評估。
• 詐欺預防：透過先進的身份驗證和行為分析，主動識別和減輕現代詐欺手段。
• 行業特定解決方案：為銀行、金融科技、支付、遊戲與博彩、保險和加密貨幣等行業提供客製化服務。

KYC Hub 的優勢特點

KYC Hub 為尋求強大合規解決方案的企業提供了顯著優勢：

• 端到端整合：單一平台管理完整的金融犯罪生命週期，無需使用多個分散的系統。
• 成本降低：客戶報告稱，由於自動化和效率提升，合規成本平均降低了40-55%。
• 速度與效率：驗證可在5秒內完成，極大地加快了引導流程。
• 全球覆蓋：無限制地覆蓋200多個國家，並支援超過150種語言。
• 高準確性：由人工智能驅動的文件驗證準確率達到99.1%，最大限度地減少了錯誤和人工審核。
• 適應性：無程式碼、模組化的設計使企業能夠快速適應新的法規和新出現的風險。

定價和計劃

KYC Hub 採用客製化的定價模式。定價根據每個組織的具體需求、使用量和所需模組量身訂製。要獲取詳細報價，建議企業預約免費演示或聯繫銷售團隊討論其需求。