Intellewings

Intellewings 提供了一套尖端的、由人工智慧驅動的工具，旨在為各行各業簡化和自動化反洗錢（AML）和反恐怖融資（CFT）的合規工作。面對日益複雜的全球金融法規，Intellewings 提供了一個強大的一體化解決方案，幫助企業保持合規、降低風險並提高營運效率。該平台旨在滿足銀行、保險公司、電子商務平台、非銀行金融公司（NBFCs）、房地產公司、審計師等機構的需求。透過整合先進的人工智慧和深度技術，Intellewings 從根本上改變了客戶盡職調查（CDD）流程，使其更準確、可擴展且用戶友好。該解決方案獲得了包括 ISO 27001、GDPR 和 SOC 2 在內的多項國際認證，確保了最高標準的資料安全和隱私。

如何使用 Intellewings

開始使用 Intellewings 是一個直接的四步流程，旨在實現快速部署和即時價值：

1. 輕鬆註冊：透過簡單的一鍵式註冊流程，在 Intellewings 平台上創建您的帳戶。
2. 客戶引導：透過創建客戶資料輕鬆引導您的客戶。這可以透過直觀的網頁界面手動完成，也可以透過無縫的 API 整合以編程方式完成，API 整合允許 Intellewings 直接與您現有的系統（如 CRM 或核心銀行系統）連接。
3. 篩查客戶：客戶資料一旦匯入，系統將自動並持續地對照龐大的全球資料源進行篩查。這包括 100 多個制裁名單（OFAC、UN、HMT 等）、一個專有的政治公眾人物（PEP）資料庫以及數千個負面媒體來源。系統會智能分析資料以識別潛在風險。
4. 產生報告和管理案件：平台會產生全面的報告，包括可疑交易報告（STR）和跨境電匯報告（CBWT），這些對於監管申報至關重要。整合的案件管理系統提供了一個集中的儀表板，用於查看、管理和解決警報，從而簡化了從檢測到解決的整個合規工作流程。

Intellewings 的核心功能

• 制裁名單篩查：即時掃描客戶，對照 100 多個更新的全球制裁名單，包括 OFAC、HMT、UN、FBI 和 Interpol，以防止與受禁實體進行交易。
• 人工智慧驅動的交易監控：一個複雜的規則引擎，透過基於人工智慧的閾值調整得到增強，持續監控交易以檢測可疑模式。這顯著減少了誤報，使合規團隊能夠專注於真正的威脅。
• 政治公眾人物（PEP）篩查：全面篩查各級政治公眾人物（PEP），包括其親屬和密切關聯人，使用來自全球 1100 多個政府來源的資料。
• 負面媒體篩查：一個由人工智慧驅動的引擎，每天搜索超過 5000 個全球媒體來源，以查找與客戶相關的負面新聞，提供更深層次的風險評估。
• 反洗錢檢查與 API 整合：快速、即時的反洗錢檢查功能，具有無縫的 API 整合，可輕鬆融入任何現有的業務流程或應用程式。
• 案件管理儀表板：一個直觀易用的儀表板，用於管理完整的警報生命週期，從初始標記到最終解決和報告。

Intellewings 的使用案例

Intellewings 是一個多功能解決方案，專為任何有反洗錢/反恐怖融資義務的組織設計：

• 銀行和金融機構：用於穩健的客戶盡職調查（CDD）、持續的交易監控、自動化的監管報告以及對銀行法規的全面遵守。
• 保險公司：對照制裁和 PEP 名單篩查投保人、受益人和第三方，以降低金融犯罪風險。
• 電子商務和支付提供商：即時監控大量交易，檢測詐欺活動，並遵守支付行業法規。
• 房地產、珠寶商和高價值交易商：對參與大額交易的客戶進行必要的反洗錢檢查，防止其服務被用於洗錢。
• 審計師和經紀公司：對其客戶進行徹底的風險評估，確保其公司和客戶都遵守金融法規。

Intellewings 的優勢特點

Intellewings 透過其先進的技術和以客戶為中心的設計提供了獨特的競爭優勢：

• 提高準確性：使用人工智慧和機器學習技術，大幅減少誤報警報的數量，為合規團隊節省大量時間和營運成本。
• 全面的資料覆蓋：訪問一個不斷更新的、全面的全球資料庫，確保不會錯過任何潛在風險。
• 易於整合：靈活且文件齊全的 API 允許快速無縫地與現有 IT 基礎設施整合。
• 簡化合規：一體化套件自動化並簡化了複雜的合規工作流程，使滿足監管要求變得更加容易。
• 可擴展性：該解決方案旨在擴展，支持從小型新創公司到大型跨國公司的各種規模的企業。
• 高度信任與安全：通過 ISO、GDPR、PCI DSS 和 SOC 2 認證，展示了對最高級別資料安全和法規遵從性的承諾。

定價和計劃

Intellewings 採用客製化的定價模式。具體的定價資訊未在網站上公開列出，因為計劃是根據每個組織的獨特需求量身定制的，考慮了交易量、用戶數量和所需功能等因素。要獲取詳細報價，建議潛在客戶聯繫 Intellewings 銷售團隊或透過其官方網站請求演示。