Hawk 概覽
Hawk.ai 提供了一個先進的、由人工智能驅動的監控平台，旨在幫助金融機構有效打擊金融犯罪。傳統的基於規則的反洗錢（AML）系統通常效率低下，產生大量誤報，並且無法偵測到新型、複雜的犯罪類型。Hawk 透過利用先進的人工智能和機器學習技術，為合規工作提供了一種更智能、更高效的方法，從而解決了這些挑戰。
該平台提供了一套全面的工具，涵蓋了整個反洗錢生命週期。它即時監控交易，對照全球制裁和觀察名單篩選客戶，並進行持續的風險評估。透過將傳統規則與機器學習相結合，Hawk 能夠識別出否則會被忽視的可疑行為，從而提供對所有客戶和交易的全面風險視圖。系統的可解釋性人工智能（XAI）確保每個警報和決策都是透明和可審計的，這對於應對監管審查至關重要。
如何使用Hawk
Hawk 是一個企業級解決方案，可與金融機構的現有基礎設施整合。該過程通常包括：
- 諮詢與範圍界定：潛在客戶與 Hawk 團隊接洽，討論其具體的合規需求、現有系統和監管要求。
- 整合：透過 API 將 Hawk 的平台與客戶的核心銀行系統、支付處理器和客戶關係管理（CRM）軟體整合。這實現了無縫的數據流和即時分析。
- 配置：機構根據其獨特的風險偏好和合規政策，配置平台的規則、模型和風險參數。
- 監控與警報：部署後，Hawk 持續監控所有交易和客戶數據。人工智能會針對可疑活動生成高保真度警報，並優先處理以供調查。
- 調查與案件管理：合規官使用 Hawk 直觀的案件管理介面來調查警報、審查客戶資料、分析交易歷史，並為可疑活動報告（SARs）等監管報告記錄其發現。
Hawk的核心功能
- AI驅動的交易監控：利用機器學習偵測複雜且不斷演變的金融犯罪模式，超越了靜態規則的限制。
- 客戶篩選與風險評分：自動化「認識你的客戶」（KYC）和「認識你的業務」（KYB）流程，對照全球制裁名單進行篩選，並動態評估客戶風險狀況。
- 可解釋性AI（XAI）：為每個由AI驅動的警報和風險評分提供清晰、人類可讀的解釋，確保對監管機構的透明度和可審計性。
- 行為分析：為每個客戶建立基線行為模式，並偵測可能表明非法活動的重大偏差。
- 減少誤報：採用機器學習將誤報數量大幅減少70%以上，使合規團隊能夠將精力集中在真正的威脅上。
- 整合案件管理：提供一個全面的工作流工具，用於高效地調查警報、與團隊成員協作以及生成監管報告。
Hawk的使用案例
Hawk 專為廣泛的金融機構設計，包括：
- 銀行和信用合作社：用於現代化其傳統的反洗錢系統，提高營運效率，並增強其偵測金融犯罪的能力。
- 金融科技公司：用於從頭開始構建強大、可擴展且合規的反洗錢計劃，使其能夠在管理風險的同時快速創新和增長。
- 支付服務提供商（PSPs）：用於即時監控大量交易，並確保符合複雜的國際法規。
- 加密貨幣交易所和數位資產公司：用於應對加密貨幣領域的獨特反洗錢挑戰，包括區塊鏈分析和遵守「旅行規則」。
Hawk的優勢特點
Hawk 的主要優勢在於其能夠使合規計劃更有效、更高效。透過使用人工智能，它顯著提高了對複雜金融犯罪的偵測率，同時減少了誤報帶來的營運負擔。其模組化、雲端原生的架構確保了可擴展性和靈活性，使其能夠適應任何金融機構的需求。對可解釋性人工智能的重視建立了信任，並確保合規團隊和監管機構能夠理解和驗證系統的決策。
定價和計劃
Hawk 的定價根據每個金融機構的具體需求量身定制。作為一個企業級B2B解決方案，其定價不公開。定價基於處理的交易數量、客戶數量、所需的具體模組以及所需的支援水平等因素確定。有興趣的組織應聯繫 Hawk 銷售團隊，以獲取客製化報價和平台的詳細演示。
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smarttrust 是一個由人工智能驅動的數位信任與安全平台。它提供了一套全面的工具，用於身份驗證（KYC/AML）、即時詐欺偵測和品牌安全監控。透過利用先進的機器學習演算法，smarttrust 幫助企業保護其平台安全、確保法規遵從性，並為用戶建立一個值得信賴的環境。
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Quantifind
Quantifind 是一個由人工智慧驅動的風險情報平台，專為金融犯罪自動化而設計。其 Graphyte™ 解決方案可協助銀行、金融機構和政府機構實現反洗錢（AML）和認識你的客戶（KYC）流程的自動化。透過利用先進的數據科學，它簡化了篩選和調查流程，顯著減少了誤報，並提高了在海量數據集中的風險偵測準確性。
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Intellewings
Intellewings 是一款由人工智慧驅動的反洗錢（AML）和反恐怖融資（CFT）合規套件。它透過提供即時的制裁名單篩查、交易監控、政治公眾人物（PEP）篩查和負面媒體檢查，簡化了金融機構和其他企業的監管合規流程。利用全球資料庫和機器學習技術，它有助於減少誤報、自動化報告，並確保對國際標準的嚴格遵守。
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Sphinx
Sphinx 是一個專為金融機構和金融科技公司設計的人工智慧合規平台。它透過提供即時的負面媒體篩查、政治敏感人物（PEP）和制裁名單核查以及最終受益人（UBO）驗證，自動化並簡化「認識你的客戶」（KYC）、「反洗錢」（AML）和詐欺偵測流程。該平台利用人工智慧代理消除合規瓶頸，降低風險，並透過深刻、可解釋的洞察確保法規遵循。
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