TRM Labs 概览

TRM Labs 提供一個全面的區塊鏈情報平台，旨在在數位資產時代建立一個更安全的金融體系。透過將區塊鏈數據與先進的分析技術相結合，TRM 賦能組織機構打擊詐欺、洗錢和其他金融犯罪。該平台深受全球領先的政府機關、金融機構和加密貨幣企業的信賴，幫助它們安全合規地駕馭複雜的加密生態系統。

TRM Labs 的核心使命是，在降低內在風險的同時，實現加密貨幣的益處，如普惠金融和效率。該平台提供一套工具，對跨多個區塊鏈的資金流動提供無與倫比的可見性，幫助用戶識別非法活動、進行徹底調查，並維持最高的監管合規標準。

如何使用 TRM Labs

使用 TRM Labs 通常涉及一個根據組織特定需求量身定制的結構化流程：

請求演示：感興趣的組織首先在 TRM Labs 網站上填寫表格，安排個人化演示。這使得 TRM 團隊能夠了解組織的具體挑戰，並展示相關的平台功能。
啟用與整合：訂閱後，客戶將啟用平台。這可能涉及將 TRM 的 API 與現有系統整合以實現自動交易監控，或使用基於網路的儀表板進行調查和案件管理。
設定風險參數：用戶可以從超過150個風險指標中配置自己的風險評分標準，包括與制裁、恐怖主義融資和其他前置犯罪相關的指標，以符合其內部風險偏好和合規政策。
監控與調查：該平台用於即時監控交易、篩選錢包並調查可疑活動。其跨鏈分析功能使調查人員能夠在單一、連貫的視覺化介面中無縫追蹤跨不同區塊鏈的資金。
報告與合規：為內部審計、監管申報和執法合作生成全面的報告。平台的數據和視覺化對於建立有力的案件和展示健全的合規計畫至關重要。

TRM Labs 的核心功能

廣泛的資產覆蓋：支援超過41個區塊鏈上的2億多種資產，包括行業領先的 NFT 和 DeFi 協議覆蓋。
跨鏈分析：在比特幣、以太坊和數十個其他區塊鏈之間無縫追蹤資金流，為複雜交易創建統一視圖。
全面的風險指標：超過150個風險類別的庫允許高度客製化的風險評分和警報，涵蓋從逃避制裁到非法藥品銷售的各種情況。
專有威脅情報：存取最大且增長最快的非法活動資料庫，該資料庫基於專有情報和先進的數據科學建構。
鑑識與調查工具：強大的視覺化工具，可繪製資金流向圖、識別實體之間的聯繫，並針對非法行為者建立詳細的案件。
合規與風險管理套件：用於交易監控、錢包篩選和 VASP（虛擬資產服務提供商）盡職調查的工具，以確保 AML/CFT 合規。

TRM Labs 的使用案例

政府與公共部門：執法機關（如 FBI、HSI、IRS-CI）和監管機構使用 TRM 調查犯罪組織、追蹤非法資金、扣押資產，並為起訴建立有力的案件。它幫助他們保護金融系統免受恐怖主義融資、逃避制裁和網路犯罪的侵害。

金融機構：銀行和其他金融服務提供商利用 TRM 安全地將加密貨幣作為一種資產類別。該平台幫助他們識別加密貨幣風險敞口、評估風險、對加密相關客戶和合作夥伴（VASP）進行盡職調查，並保持對全球 AML/CFT 標準的合規性。

加密貨幣企業：加密貨幣交易所、錢包提供商和 DeFi 協議使用 TRM 建立信任，並展示其對一流合規的承諾。該平台幫助他們監控交易、篩選高風險用戶，並滿足不斷變化的監管要求，從而保護其用戶和聲譽。

TRM Labs 的優勢特點

TRM Labs 以其新一代技術和數據驅動的方法脫穎而出。其主要優勢包括無與倫比的跨鏈分析能力，這在當今的多鏈世界中至關重要。平台廣泛的資產覆蓋確保客戶能夠洞察各種數位資產，包括最新的 DeFi 和 NFT 項目。此外，其專有的非法活動資料庫不斷更新，提供最新的威脅情報。頂級政府機關和金融機構對 TRM 的信任證明了其準確性、可靠性和有效性。

定價和計劃

TRM Labs 採用根據每個組織的需求量身定制的自訂定價模式。價格不公開。要獲取有關計劃和成本的詳細資訊，潛在客戶需要聯繫銷售團隊並請求演示。這種方法確保解決方案能夠根據客戶的規模、用例和整合需求進行適當擴展。

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