TRM Labs

TRM Labs는 디지털 자산 시대에 더 안전한 금융 시스템을 구축하기 위해 설계된 포괄적인 블록체인 인텔리전스 플랫폼을 제공합니다. 블록체인 데이터와 고급 분석을 결합하여 TRM은 조직이 사기, 자금 세탁 및 기타 금융 범죄에 맞서 싸울 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 전 세계 유수의 정부 기관, 금융 기관 및 암호화폐 기업으로부터 신뢰를 받으며 복잡한 암호화폐 생태계를 안전하고 규정을 준수하며 탐색할 수 있도록 돕습니다.

TRM Labs의 핵심 사명은 금융 포용 및 효율성과 같은 암호화폐의 이점을 실현하는 동시에 내재된 위험을 완화하는 것입니다. 이 플랫폼은 수많은 블록체인에 걸친 자금 흐름에 대한 탁월한 가시성을 제공하는 도구 모음을 제공하여 사용자가 불법 활동을 식별하고 철저한 조사를 수행하며 최고 수준의 규제 준수를 유지하도록 돕습니다.

TRM Labs 사용 방법

TRM Labs 사용은 일반적으로 조직의 특정 요구에 맞춰진 구조화된 프로세스를 포함합니다:

1. 데모 요청: 관심 있는 조직은 TRM Labs 웹사이트에서 양식을 작성하여 맞춤형 데모를 예약하는 것으로 시작합니다. 이를 통해 TRM 팀은 조직의 특정 과제를 이해하고 관련 플랫폼 기능을 선보일 수 있습니다.
2. 온보딩 및 통합: 구독 후 고객은 플랫폼에 온보딩됩니다. 여기에는 자동 거래 모니터링을 위해 TRM의 API를 기존 시스템과 통합하거나 조사 및 사례 관리를 위해 웹 기반 대시보드를 사용하는 것이 포함될 수 있습니다.
3. 위험 매개변수 설정: 사용자는 제재, 테러 자금 조달 및 기타 전제 범죄와 관련된 지표를 포함하여 150개 이상의 위험 지표에서 자체 위험 점수 기준을 구성하여 내부 위험 선호도 및 규정 준수 정책에 맞출 수 있습니다.
4. 모니터링 및 조사: 이 플랫폼은 실시간으로 거래를 모니터링하고, 지갑을 스크리닝하며, 의심스러운 활동을 조사하는 데 사용됩니다. 교차 체인 분석 기능을 통해 조사관은 단일의 일관된 시각화에서 여러 블록체인에 걸친 자금을 원활하게 추적할 수 있습니다.
5. 보고 및 규정 준수: 내부 감사, 규제 제출 및 법 집행 협력을 위한 포괄적인 보고서를 생성합니다. 플랫폼의 데이터와 시각화는 강력한 사례를 구축하고 견고한 규정 준수 프로그램을 입증하는 데 중요합니다.

TRM Labs의 핵심 기능

• 광범위한 자산 커버리지: NFT 및 DeFi 프로토콜에 대한 업계 최고의 커버리지를 포함하여 41개 이상의 블록체인에서 2억 개 이상의 자산을 지원합니다.
• 교차 체인 분석: 비트코인, 이더리움 및 수십 개의 다른 블록체인 간의 자금 흐름을 원활하게 추적하여 복잡한 거래에 대한 통합된 보기를 생성합니다.
• 포괄적인 위험 지표: 150개 이상의 위험 범주 라이브러리를 통해 제재 회피에서 불법 약물 판매에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 고도로 맞춤화된 위험 점수 및 경고가 가능합니다.
• 독점 위협 인텔리전스: 독점 인텔리전스와 고급 데이터 과학을 기반으로 구축된 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 불법 활동 데이터베이스에 액세스합니다.
• 포렌식 및 조사 도구: 자금 흐름을 매핑하고, 개체 간의 연결을 식별하며, 불법 행위자에 대한 상세한 사례를 구축하는 강력한 시각화 도구입니다.
• 규정 준수 및 위험 관리 스위트: AML/CFT 규정 준수를 보장하기 위한 거래 모니터링, 지갑 스크리닝 및 VASP(가상 자산 서비스 제공업체) 실사 도구입니다.

TRM Labs의 사용 사례

정부 및 공공 부문: 법 집행 기관(FBI, HSI, IRS-CI 등) 및 규제 기관은 TRM을 사용하여 범죄 조직을 조사하고, 불법 자금을 추적하고, 자산을 압수하며, 기소를 위한 강력한 사례를 구축합니다. 이는 금융 시스템을 테러 자금 조달, 제재 회피 및 사이버 범죄로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.

금융 기관: 은행 및 기타 금융 서비스 제공업체는 TRM을 활용하여 암호화폐를 자산 클래스로 안전하게 수용합니다. 이 플랫폼은 암호화폐 노출을 식별하고, 위험을 평가하며, 암호화폐 관련 고객 및 파트너(VASP)에 대한 실사를 수행하고, 글로벌 AML/CFT 표준을 준수하는 데 도움이 됩니다.

암호화폐 기업: 암호화폐 거래소, 지갑 제공업체 및 DeFi 프로토콜은 TRM을 사용하여 신뢰를 구축하고 동급 최고의 규정 준수에 대한 약속을 입증합니다. 이 플랫폼은 거래를 모니터링하고, 고위험 사용자를 스크리닝하며, 진화하는 규제 요구 사항을 충족하여 사용자와 명성을 보호하는 데 도움이 됩니다.

TRM Labs의 장점

TRM Labs는 차세대 기술과 데이터 기반 접근 방식으로 두각을 나타냅니다. 주요 장점으로는 오늘날의 다중 체인 세계에서 중요한 탁월한 교차 체인 분석이 있습니다. 플랫폼의 광범위한 자산 커버리지는 고객이 최신 DeFi 및 NFT 프로젝트를 포함한 다양한 디지털 자산에 대한 가시성을 확보하도록 보장합니다. 또한, 독점적인 불법 활동 데이터베이스는 지속적으로 업데이트되어 가장 최신의 위협 인텔리전스를 제공합니다. 최고 수준의 정부 기관 및 금융 기관이 TRM에 부여한 신뢰는 그 정확성, 신뢰성 및 효과성을 증명합니다.

가격 및 플랜

TRM Labs는 각 조직의 요구에 맞춰진 맞춤형 가격 모델로 운영됩니다. 가격은 공개적으로 표시되지 않습니다. 플랜 및 비용에 대한 자세한 정보를 얻으려면 잠재 고객은 영업팀에 연락하여 데모를 요청해야 합니다. 이 접근 방식은 솔루션이 고객의 규모, 사용 사례 및 통합 요구 사항에 맞게 적절하게 확장되도록 보장합니다.