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O Sphinx é uma plataforma de conformidade alimentada por IA, projetada para instituições financeiras e fintechs. Ele automatiza e otimiza os processos de KYC, AML e deteção de fraudes, fornecendo triagem de mídia adversa em tempo real, verificações de PEP e sanções, e verificação do beneficiário final (UBO). A plataforma usa agentes de IA para eliminar gargalos de conformidade, reduzir riscos e garantir a adesão regulatória com insights profundos e explicáveis.

O KYC Hub é uma plataforma de ponta a ponta alimentada por IA para conformidade e prevenção de fraudes. Oferece uma solução unificada para integração de clientes, triagem AML em tempo real, monitoramento de transações e automação de fluxo de trabalho, ajudando as empresas a gerenciar o risco de crimes financeiros de forma eficaz em mais de 200 países.

Greenlite é uma plataforma alimentada por IA para conformidade de crimes financeiros. Fornece agentes de IA confiáveis para automatizar e aprimorar processos como monitoramento de transações, due diligence de clientes e investigações de alertas. Ao alavancar IA avançada para enriquecimento de dados, análise financeira e redação de narrativas, a Greenlite ajuda bancos, fintechs e cooperativas de crédito a melhorar a eficiência, reduzir falsos positivos e permitir que as equipes de conformidade se concentrem na tomada de decisões de alto risco.

O Intellewings é um conjunto de conformidade de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CFT) alimentado por IA. Ele simplifica a adesão regulatória para instituições financeiras e outras empresas, oferecendo triagem de sanções em tempo real, monitoramento de transações, triagem de PEP e verificações de mídia adversa. Aproveitando um banco de dados global e aprendizado de máquina, ajuda a reduzir falsos positivos, automatizar relatórios e garantir uma conformidade robusta com os padrões internacionais.

A Complif é uma plataforma alimentada por IA que automatiza processos de compliance de ponta a ponta para instituições financeiras. É especializada em fluxos de trabalho de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Conheça seu Cliente (KYC), oferecendo onboarding digital contínuo, monitoramento de transações em tempo real e gerenciamento de risco automatizado para garantir a conformidade regulatória e a eficiência operacional.

O Quantifind é uma plataforma de inteligência de risco alimentada por IA, projetada para a automação de crimes financeiros. Sua solução Graphyte™ ajuda bancos, instituições financeiras e agências governamentais a automatizar processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC). Ao alavancar a ciência de dados avançada, ele otimiza a triagem e as investigações, reduz significativamente os falsos positivos e aprimora a precisão da detecção de riscos em vastos conjuntos de dados.

AnChain.AI é uma plataforma alimentada por IA dedicada ao combate ao crime financeiro. Fornece soluções abrangentes para conformidade com a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), investigação de criptomoedas e gestão de riscos para ativos digitais e tradicionais. Com a confiança de reguladores globais e instituições financeiras, utiliza IA patenteada, machine learning e LLMs para aumentar a segurança e otimizar os fluxos de trabalho de conformidade.

O Fraud.net é uma plataforma de nível empresarial, alimentada por IA, para detecção de fraudes em tempo real, gestão de riscos e conformidade. Oferece uma solução unificada de ponta a ponta que ajuda as empresas a reduzir falsos positivos, prevenir fraudes sofisticadas em todos os canais e otimizar os processos de AML/KYC. Sua arquitetura personalizável e escalável é projetada para organizações grandes e complexas em setores como finanças, pagamentos e comércio.

Diligent é uma plataforma alimentada por IA para fintechs e bancos, projetada para automatizar e aprimorar a devida diligência em clientes empresariais. Ela utiliza IA Generativa para investigar a presença online, descobrir conexões de rede com entidades de alto risco e monitorar riscos emergentes, fortalecendo a conformidade contra fraudes e AML.

Roe AI é uma plataforma que implementa agentes de IA para automatizar operações de risco, conformidade e confiança, especializada em Know Your Business (KYB) perpétuo para PMEs. Também funciona como um motor de consulta de IA para dados alternativos, transformando conteúdo da web em insights estruturados para equipes de GTM, enriquecimento de leads e análise competitiva.

Middesk é uma plataforma líder de identidade empresarial que automatiza a conformidade KYB/KYC, avaliação de risco e subscrição. Permite que as empresas verifiquem e integrem clientes comerciais de forma transparente usando dados diretos e em tempo real de fontes governamentais, reduzindo fraudes e acelerando o crescimento.

Dojah é uma plataforma alimentada por IA que oferece um conjunto abrangente de ferramentas para verificação de identidade, conformidade KYC/AML e prevenção de fraudes. Permite que as empresas integrem usuários com segurança, monitorem transações e gerenciem riscos por meio de APIs flexíveis, SDKs e soluções sem código, atendendo principalmente ao mercado africano e além.

O smarttrust é uma plataforma alimentada por IA projetada para confiança e segurança digital. Oferece um conjunto abrangente de ferramentas para verificação de identidade (KYC/AML), detecção de fraudes em tempo real e monitoramento de segurança da marca. Ao alavancar algoritmos avançados de aprendizado de máquina, o smarttrust ajuda as empresas a proteger suas plataformas, garantir a conformidade regulatória e construir um ambiente confiável para seus usuários.

A TRM Labs é uma plataforma líder de inteligência de blockchain que ajuda instituições financeiras, agências governamentais e empresas de criptoativos a gerenciar riscos, detectar fraudes e garantir a conformidade. Fornece ferramentas para investigar, monitorar e detectar crimes financeiros em criptomoedas e ativos digitais.

O AiPrise é uma plataforma de verificação global alimentada por IA que automatiza os processos de Conheça seu Cliente (KYC) e Conheça seu Negócio (KYB). Ajuda as empresas a mitigar riscos, prevenir fraudes e garantir a conformidade através de uma única API personalizável. A plataforma oferece verificação de identidade abrangente, pontuação de fraude e um copiloto de conformidade para otimizar o onboarding e escalar operações globalmente.