TRM Labs

A TRM Labs oferece uma plataforma abrangente de inteligência de blockchain projetada para construir um sistema financeiro mais seguro na era dos ativos digitais. Ao combinar dados de blockchain com análises avançadas, a TRM capacita as organizações a combater fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. A plataforma é confiável por importantes agências governamentais, instituições financeiras e empresas de criptoativos em todo o mundo para navegar pelas complexidades do ecossistema cripto de forma segura e em conformidade.

A missão principal da TRM Labs é permitir os benefícios da criptomoeda, como inclusão e eficiência financeira, enquanto mitiga os riscos inerentes. A plataforma oferece um conjunto de ferramentas que fornecem visibilidade incomparável sobre o fluxo de fundos em inúmeras blockchains, ajudando os usuários a identificar atividades ilícitas, conduzir investigações completas e manter os mais altos padrões de conformidade regulatória.

Como usar a TRM Labs

O uso da TRM Labs geralmente envolve um processo estruturado e adaptado às necessidades específicas de uma organização:

1. Solicitar uma Demonstração: As organizações interessadas começam preenchendo um formulário no site da TRM Labs para agendar uma demonstração personalizada. Isso permite que a equipe da TRM entenda os desafios específicos da organização e mostre os recursos relevantes da plataforma.
2. Integração e Onboarding: Após a assinatura, os clientes são integrados à plataforma. Isso pode envolver a integração da API da TRM com sistemas existentes para monitoramento automatizado de transações ou o uso do painel baseado na web para investigações e gerenciamento de casos.
3. Definir Parâmetros de Risco: Os usuários podem configurar seus próprios critérios de pontuação de risco a partir de mais de 150 indicadores de risco, incluindo aqueles relacionados a sanções, financiamento ao terrorismo e outros crimes antecedentes, para se alinharem ao seu apetite de risco interno e políticas de conformidade.
4. Monitorar e Investigar: A plataforma é usada para monitorar transações em tempo real, rastrear carteiras e investigar atividades suspeitas. O recurso de análise entre cadeias (cross-chain) permite que os investigadores rastreiem fundos de forma transparente entre diferentes blockchains em uma única visualização coesa.
5. Relatórios e Conformidade: Gere relatórios abrangentes para auditorias internas, arquivamentos regulatórios e colaboração com as autoridades. Os dados e visualizações da plataforma são cruciais para construir casos sólidos e demonstrar programas de conformidade robustos.

Recursos principais da TRM Labs

• Ampla Cobertura de Ativos: Suporte para mais de 200 milhões de ativos em mais de 41 blockchains, incluindo cobertura líder do setor para NFTs e protocolos DeFi.
• Análise Cross-Chain: Rastreie o fluxo de fundos de forma transparente entre Bitcoin, Ethereum e dezenas de outras blockchains, criando uma visão unificada de transações complexas.
• Indicadores de Risco Abrangentes: Uma biblioteca de mais de 150 categorias de risco permite pontuação de risco e alertas altamente personalizáveis, cobrindo tudo, desde evasão de sanções até vendas de drogas ilícitas.
• Inteligência de Ameaças Proprietária: Acesso ao maior e mais rápido banco de dados de atividades ilícitas, construído a partir de inteligência proprietária e ciência de dados avançada.
• Ferramentas de Forense e Investigação: Ferramentas de visualização poderosas para mapear fluxos de fundos, identificar conexões entre entidades e construir casos detalhados contra atores ilícitos.
• Suíte de Conformidade e Gerenciamento de Risco: Ferramentas para monitoramento de transações, triagem de carteiras e devida diligência de VASP (Provedor de Serviços de Ativos Virtuais) para garantir a conformidade com AML/CFT.

Casos de uso para a TRM Labs

Governo e Setor Público: Agências de aplicação da lei (como o FBI, HSI, IRS-CI) e reguladores usam a TRM para investigar organizações criminosas, rastrear fundos ilícitos, apreender ativos e construir casos sólidos para acusação. Isso os ajuda a proteger o sistema financeiro contra financiamento ao terrorismo, evasão de sanções e crimes cibernéticos.

Instituições Financeiras: Bancos e outros provedores de serviços financeiros utilizam a TRM para adotar com segurança os criptoativos como uma classe de ativos. A plataforma os ajuda a identificar a exposição a cripto, avaliar riscos, realizar a devida diligência em clientes e parceiros relacionados a cripto (VASPs) e manter a conformidade com os padrões globais de AML/CFT.

Empresas de Criptoativos: Exchanges de criptomoedas, provedores de carteiras e protocolos DeFi usam a TRM para construir confiança e demonstrar um compromisso com a conformidade de ponta. A plataforma os ajuda a monitorar transações, rastrear usuários de alto risco e atender aos requisitos regulatórios em evolução, protegendo assim seus usuários e sua reputação.

Vantagens da TRM Labs

A TRM Labs se destaca com sua tecnologia de última geração e abordagem orientada por dados. Suas principais vantagens incluem análises cross-chain incomparáveis, que são críticas no mundo multi-chain de hoje. A ampla cobertura de ativos da plataforma garante que os clientes tenham visibilidade de uma vasta gama de ativos digitais, incluindo os mais recentes projetos DeFi e NFT. Além disso, seu banco de dados proprietário de atividades ilícitas é constantemente atualizado, fornecendo a inteligência de ameaças mais atual disponível. A confiança depositada na TRM por agências governamentais e instituições financeiras de primeira linha serve como um testemunho de sua precisão, confiabilidade e eficácia.

Preços e planos

A TRM Labs opera com um modelo de preços personalizado, adaptado às necessidades de cada organização. Os preços não são listados publicamente. Para obter informações detalhadas sobre planos e custos, os clientes em potencial devem entrar em contato com a equipe de vendas e solicitar uma demonstração. Essa abordagem garante que a solução seja dimensionada adequadamente para o tamanho, caso de uso e requisitos de integração do cliente.