KYC Hub

O KYC Hub oferece uma plataforma abrangente e orientada por IA, projetada para automatizar e otimizar todo o ciclo de vida da conformidade com crimes financeiros. Ele oferece uma abordagem modular e integrada que combina a integração de clientes, monitoramento contínuo, detecção dinâmica de riscos e tomada de decisão automatizada em uma única e poderosa solução. Ao alavancar mais de 100.000 fontes de dados globais e integrações diretas com registros corporativos, o KYC Hub oferece avaliações de risco altamente precisas e em tempo real. A plataforma foi construída para ajudar organizações em setores como bancos, fintechs, cripto e seguros a reduzir custos de conformidade, aumentar a eficiência operacional e se adaptar ao cenário regulatório em constante evolução.

Como usar o KYC Hub

O uso do KYC Hub envolve um processo de configuração consultivo e personalizado para alinhar a plataforma às suas necessidades de negócios específicas:

1. Agende uma Demonstração: Comece agendando uma demonstração gratuita com seus especialistas para entender as capacidades da plataforma e discutir seus desafios de conformidade.
2. Design de Fluxo de Trabalho: Utilize o 'OpsFlow', o construtor de fluxo de trabalho sem código, para criar e personalizar fluxos de integração, verificação e decisão. Você pode usar modelos pré-construídos ou projetar um processo do zero.
3. Integração: Integre os serviços do KYC Hub em seus sistemas existentes por meio de suas extensas APIs ou use o Portal de Verificação Global autônomo para acesso imediato às ferramentas de verificação.
4. Integração e Triagem: Processe novos clientes para verificação global de KYC e KYB. O sistema realiza verificações em tempo real contra sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e listas de observação de mídia adversa.
5. Monitoramento Contínuo: A plataforma monitora continuamente os perfis e transações dos clientes em busca de atividades suspeitas, usando pontuação de risco dinâmica e um motor de regras sem código para sinalizar ameaças potenciais.
6. Gerenciamento de Casos e Decisão: Gerencie alertas e casos por meio de um painel unificado. Aproveite a tomada de decisão automatizada com base em regras pré-definidas para resolver problemas de forma eficiente e manter uma trilha de auditoria clara.

Recursos principais do KYC Hub

• Detecção de Risco Baseada em IA: Emprega IA avançada para analisar diversas fontes de dados, monitorar em tempo real e descobrir conexões e riscos ocultos por meio de seus motores de detecção de mídia adversa e rede.
• Automação de Fluxo de Trabalho Sem Código (OpsFlow): Uma plataforma configurável que permite às empresas orquestrar fluxos de identidade, conformidade e decisão para qualquer caso de uso sem escrever uma única linha de código.
• Hub de Verificação Global: Fornece serviços de verificação abrangentes, incluindo KYC Global, Verificação de Identidade Biométrica, KYB Global, Processamento Inteligente de Documentos (suportando mais de 10.000 tipos de ID) e verificações em bancos de dados governamentais.
• Triagem AML e Corporativa em Tempo Real: Realiza triagem em mais de 100 mil fontes de dados globais, incluindo listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e listas de observação, com monitoramento contínuo e alertas imediatos.
• Monitoramento de Transações: Um sistema dinâmico com um construtor de regras sem código para monitorar transações, atribuir classificações de risco e se adaptar a novos padrões de fraude e tecnologias.
• Grafo de Conhecimento GraphIntel: Um grafo de conhecimento global de entidades de alto risco que é continuamente atualizado para fornecer detecção avançada de riscos e análise de rede.
• Plataforma Unificada: Combina integração, monitoramento, detecção de riscos e tomada de decisão em um sistema integrado para gerenciamento simplificado do ciclo de vida do cliente.

Casos de uso para o KYC Hub

O KYC Hub é uma solução versátil, adaptada para várias indústrias e requisitos de conformidade:

• Gerenciamento do Ciclo de Vida do Cliente: Gerencia toda a jornada do cliente, desde a integração até o monitoramento contínuo и o desligamento.
• Integração de Clientes: Otimiza e protege o processo de verificação e aceitação de novos clientes.
• KYC Perpétuo (pKYC): Automatiza a revisão e atualização contínua das informações do cliente para garantir a conformidade contínua.
• Integração B2B e Due Diligence de Fornecedores: Realiza verificação completa e avaliação de risco para clientes corporativos e fornecedores.
• Prevenção de Fraudes: Identifica e mitiga proativamente táticas de fraude modernas por meio de verificação de identidade avançada e análise de comportamento.
• Soluções Específicas da Indústria: Oferece ofertas personalizadas para os setores de Bancos, Fintech, Pagamentos, Jogos e Apostas, Seguros e Cripto.

Vantagens do KYC Hub

O KYC Hub oferece vantagens significativas para empresas que buscam soluções robustas de conformidade:

• Integração de Ponta a Ponta: Uma única plataforma gerencia todo o ciclo de vida do crime financeiro, eliminando a necessidade de múltiplos sistemas díspares.
• Redução de Custos: Os clientes relatam uma redução média de 40-55% nos custos de conformidade devido à automação e eficiência.
• Velocidade e Eficiência: As verificações podem ser concluídas em menos de 5 segundos, acelerando drasticamente os processos de integração.
• Cobertura Global: Acesso irrestrito em mais de 200 países com suporte para mais de 150 idiomas.
• Alta Precisão: A verificação de documentos alimentada por IA atinge 99,1% de precisão, minimizando erros e revisões manuais.
• Adaptabilidade: O design modular e sem código permite que as empresas se adaptem rapidamente a novas regulamentações e riscos emergentes.

Preços e planos

O KYC Hub opera com um modelo de preços personalizado. O preço é adaptado às necessidades específicas, volume de uso e módulos necessários de cada organização. Para obter uma cotação detalhada, as empresas são incentivadas a agendar uma demonstração gratuita ou entrar em contato com a equipe de vendas para discutir seus requisitos.