Best Regtech AI tools

Cruxi é uma plataforma regulatória alimentada por IA projetada para otimizar as submissões de dispositivos médicos à FDA e autoridades globais. Ela automatiza fluxos de trabalho para 510(k), De Novo, PMA e mais, reduzindo significativamente o tempo de preparação e prevenindo problemas comuns de rejeição.

O Hawk é uma plataforma alimentada por IA para bancos, fintechs e empresas de pagamento para combater o crime financeiro. Ele aprimora os esforços de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) por meio de monitoramento de transações em tempo real, triagem de clientes e análise comportamental, reduzindo significativamente os falsos positivos e melhorando a precisão da detecção.

O Intellewings é um conjunto de conformidade de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CFT) alimentado por IA. Ele simplifica a adesão regulatória para instituições financeiras e outras empresas, oferecendo triagem de sanções em tempo real, monitoramento de transações, triagem de PEP e verificações de mídia adversa. Aproveitando um banco de dados global e aprendizado de máquina, ajuda a reduzir falsos positivos, automatizar relatórios e garantir uma conformidade robusta com os padrões internacionais.

grand é um software de Governança, Risco e Conformidade (GRC) alimentado por IA, projetado para instituições financeiras. Ele automatiza a adesão regulatória, otimiza os fluxos de trabalho de conformidade e minimiza o risco. Usando IA avançada, oferece recursos como um Inventário de Obrigações Regulatórias (ROI) em tempo real e uma ferramenta de P&R com IA, o Grand Answer, para fornecer respostas instantâneas e precisas a questões regulatórias complexas.

Diligent é uma plataforma alimentada por IA para fintechs e bancos, projetada para automatizar e aprimorar a devida diligência em clientes empresariais. Ela utiliza IA Generativa para investigar a presença online, descobrir conexões de rede com entidades de alto risco e monitorar riscos emergentes, fortalecendo a conformidade contra fraudes e AML.

Moonglow é uma plataforma alimentada por IA que automatiza qualquer tarefa baseada na web, com um foco especializado em otimizar e gerenciar processos de conformidade. Utiliza agentes inteligentes para lidar com fluxos de trabalho repetitivos, extração de dados e monitoramento, ajudando as empresas a reduzir o esforço manual, garantir a precisão e manter uma trilha de auditoria clara para os requisitos regulatórios.

Um kit de ferramentas alimentado por IA projetado para simplificar e acelerar o processo de conformidade SOC 2 para empresas. Oferece uma lista de verificação gratuita, uma avaliação de prontidão orientada por IA, um painel de acompanhamento de progresso e um conjunto abrangente de modelos de políticas de nível de auditor para ajudar as empresas a alcançar a certificação SOC 2 de forma eficiente e acessível.

Naaia é uma plataforma líder europeia de Sistema de Gestão de IA (AIMS) para conformidade e gestão de riscos de IA. Ajuda as organizações a navegar em regulamentações como o Ato de IA da UE, transformando obrigações legais em planos acionáveis. A plataforma oferece governança de ponta a ponta, monitoramento de riscos e gestão de conformidade para todo o ciclo de vida da IA, garantindo uma adoção de IA responsável e confiável.

O Flagright é uma plataforma alimentada por IA para monitoramento de transações em tempo real e conformidade com PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). Ajuda instituições financeiras e fintechs a detectar atividades suspeitas, reduzir falsos positivos e otimizar seus fluxos de trabalho de conformidade com uma solução unificada e sem código. A plataforma oferece recursos como pontuação de risco de clientes, triagem de sanções e gerenciamento de casos para combater o crime financeiro de forma eficaz.

AnChain.AI é uma plataforma alimentada por IA dedicada ao combate ao crime financeiro. Fornece soluções abrangentes para conformidade com a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), investigação de criptomoedas e gestão de riscos para ativos digitais e tradicionais. Com a confiança de reguladores globais e instituições financeiras, utiliza IA patenteada, machine learning e LLMs para aumentar a segurança e otimizar os fluxos de trabalho de conformidade.

O Midship é uma plataforma alimentada por IA projetada para automatizar os testes de conformidade da Lei Sarbanes-Oxley (SOX). Seus agentes de IA, construídos com base nos padrões do IIA, executam autonomamente procedimentos de auditoria, analisam evidências e geram papéis de trabalho totalmente documentados. Ao automatizar mais de 85% dos controles SOX, o Midship libera os auditores para se concentrarem em tarefas de alto julgamento, reduz os custos de co-sourcing e melhora a qualidade e a eficiência da auditoria. Ele se integra perfeitamente com fluxos de trabalho e ferramentas existentes, como o Excel, garantindo uma trilha de auditoria transparente e rastreável para cada teste de controle.

O ComplyCube é uma plataforma tudo-em-um, alimentada por IA, para Verificação de Identidade Digital (IDV) global, conformidade com Conheça seu Cliente (KYC) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML). Ele permite que as empresas integrem clientes de forma segura e rápida, previnam fraudes e cumpram os padrões regulatórios em todo o mundo. Com recursos como análise biométrica, verificação de documentos e monitoramento contínuo, oferece uma solução abrangente para construir confiança em escala.

A Complif é uma plataforma alimentada por IA que automatiza processos de compliance de ponta a ponta para instituições financeiras. É especializada em fluxos de trabalho de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Conheça seu Cliente (KYC), oferecendo onboarding digital contínuo, monitoramento de transações em tempo real e gerenciamento de risco automatizado para garantir a conformidade regulatória e a eficiência operacional.

O KYC Hub é uma plataforma de ponta a ponta alimentada por IA para conformidade e prevenção de fraudes. Oferece uma solução unificada para integração de clientes, triagem AML em tempo real, monitoramento de transações e automação de fluxo de trabalho, ajudando as empresas a gerenciar o risco de crimes financeiros de forma eficaz em mais de 200 países.

Sweephy é uma plataforma alimentada por IA para monitoramento automatizado de conformidade regulatória. Ela varre continuamente as mudanças nas regulamentações na Europa, Turquia e Reino Unido, fornecendo às empresas notificações instantâneas e insights acionáveis. Com recursos como um assistente de IA regulatório, soluções de conformidade personalizadas e integrações perfeitas, a Sweephy ajuda as empresas a mitigar riscos, evitar multas e transformar dados regulatórios complexos em uma vantagem estratégica, garantindo que permaneçam à frente da curva de conformidade.

A Programmers Force é uma empresa pioneira em desenvolvimento de IA do Paquistão, que oferece soluções e serviços personalizados baseados em IA para empresas globais. Eles se especializam em ciência de dados, desenvolvimento de software personalizado, otimização de processos de vendas e Tecnologia Jurídica (RegTech). Sua missão é impulsionar a inovação e a automação, ajudando as organizações a redefinir seus objetivos e alcançar o crescimento por meio de soluções tecnológicas personalizadas e baseadas em conformidade.

Luthor é uma plataforma de conformidade alimentada por IA para empresas financeiras, combinando a experiência de um Chief Compliance Officer (CCO) terceirizado com fluxos de trabalho automatizados. Ajuda RIAs e corretoras a gerenciar riscos regulatórios, automatizar registros como o Formulário ADV, monitorar conteúdo de marketing e manter um estado constante de prontidão para exames da SEC/FINRA.

Hadrius é uma plataforma de conformidade alimentada por IA, projetada para RIAs e corretoras reguladas pela SEC e FINRA. Ela automatiza e centraliza todo o programa de conformidade, incluindo revisão de marketing, monitoramento de comunicações e conformidade de funcionários. Ao alavancar a IA, a Hadrius economiza mais de 19 horas por semana para as empresas, reduz falsos positivos em mais de 90% e consolida várias ferramentas de fornecedores em uma única solução segura e escalável.

O Cape AI é uma plataforma de IA agêntica para instituições financeiras, projetada para automatizar fluxos de trabalho complexos, transformando documentos não estruturados em dados acionáveis e estruturados. Aumenta a eficiência e a precisão na gestão de riscos, conformidade, pesquisa de investimentos e integração de clientes. Utilizando LLMs afinados, pode ser implantado localmente ou em nuvem privada, garantindo segurança de alto nível para dados financeiros sensíveis.

O Sphinx é uma plataforma de conformidade alimentada por IA, projetada para instituições financeiras e fintechs. Ele automatiza e otimiza os processos de KYC, AML e deteção de fraudes, fornecendo triagem de mídia adversa em tempo real, verificações de PEP e sanções, e verificação do beneficiário final (UBO). A plataforma usa agentes de IA para eliminar gargalos de conformidade, reduzir riscos e garantir a adesão regulatória com insights profundos e explicáveis.

O Quantifind é uma plataforma de inteligência de risco alimentada por IA, projetada para a automação de crimes financeiros. Sua solução Graphyte™ ajuda bancos, instituições financeiras e agências governamentais a automatizar processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC). Ao alavancar a ciência de dados avançada, ele otimiza a triagem e as investigações, reduz significativamente os falsos positivos e aprimora a precisão da detecção de riscos em vastos conjuntos de dados.

Cardamon é um copiloto de conformidade alimentado por IA que automatiza o mapeamento regulatório. Ajuda as empresas a navegar em regulamentações complexas nos setores financeiro e outros no Reino Unido, UE e EUA, acelerando o lançamento de produtos e garantindo a conformidade, ao mesmo tempo que economiza tempo e custos significativos.

O Compliance Quarter é uma plataforma de RegTech alimentada por IA, especializada no setor de energia australiano. Ele utiliza sua IA proprietária, Titan, para automatizar tarefas de conformidade, responder a questões regulatórias complexas, analisar mudanças legislativas e gerenciar riscos, aliviando efetivamente o fardo regulatório das empresas.