Hawk 概览
Hawk.ai 提供了一个先进的、由人工智能驱动的监控平台，旨在帮助金融机构有效打击金融犯罪。传统的基于规则的反洗钱（AML）系统通常效率低下，产生大量误报，并且无法检测到新型、复杂的犯罪类型。Hawk 通过利用先进的人工智能和机器学习技术，为合规工作提供了一种更智能、更高效的方法，从而解决了这些挑战。
该平台提供了一套全面的工具，涵盖了整个反洗钱生命周期。它实时监控交易，对照全球制裁和观察名单筛选客户，并进行持续的风险评估。通过将传统规则与机器学习相结合，Hawk 能够识别出否则会被忽视的可疑行为，从而提供对所有客户和交易的全面风险视图。系统的可解释性人工智能（XAI）确保每个警报和决策都是透明和可审计的，这对于应对监管审查至关重要。
如何使用Hawk
Hawk 是一个企业级解决方案，可与金融机构的现有基础设施集成。该过程通常包括：
- 咨询与范围界定：潜在客户与 Hawk 团队接洽，讨论其具体的合规需求、现有系统和监管要求。
- 集成：通过 API 将 Hawk 的平台与客户的核心银行系统、支付处理器和客户关系管理（CRM）软件集成。这实现了无缝的数据流和实时分析。
- 配置：机构根据其独特的风险偏好和合规政策，配置平台的规则、模型和风险参数。
- 监控与警报：部署后，Hawk 持续监控所有交易和客户数据。人工智能会针对可疑活动生成高保真度警报，并优先处理以供调查。
- 调查与案件管理：合规官使用 Hawk 直观的案件管理界面来调查警报、审查客户资料、分析交易历史，并为可疑活动报告（SARs）等监管报告记录其发现。
Hawk的核心功能
- AI驱动的交易监控：利用机器学习检测复杂且不断演变的金融犯罪模式，超越了静态规则的限制。
- 客户筛选与风险评分：自动化“了解你的客户”（KYC）和“了解你的业务”（KYB）流程，对照全球制裁名单进行筛选，并动态评估客户风险状况。
- 可解释性AI（XAI）：为每个由AI驱动的警报和风险评分提供清晰、人类可读的解释，确保对监管机构的透明度和可审计性。
- 行为分析：为每个客户建立基线行为模式，并检测可能表明非法活动的重大偏差。
- 减少误报：采用机器学习将误报数量大幅减少70%以上，使合规团队能够将精力集中在真正的威胁上。
- 集成案件管理：提供一个全面的工作流工具，用于高效地调查警报、与团队成员协作以及生成监管报告。
Hawk的使用案例
Hawk 专为广泛的金融机构设计，包括：
- 银行和信用合作社：用于现代化其传统的反洗钱系统，提高运营效率，并增强其检测金融犯罪的能力。
- 金融科技公司：用于从头开始构建强大、可扩展且合规的反洗钱计划，使其能够在管理风险的同时快速创新和增长。
- 支付服务提供商（PSPs）：用于实时监控大量交易，并确保符合复杂的国际法规。
- 加密货币交易所和数字资产公司：用于应对加密货币领域的独特反洗钱挑战，包括区块链分析和遵守“旅行规则”。
Hawk的优势特点
Hawk 的主要优势在于其能够使合规计划更有效、更高效。通过使用人工智能，它显著提高了对复杂金融犯罪的检测率，同时减少了误报带来的运营负担。其模块化、云原生的架构确保了可扩展性和灵活性，使其能够适应任何金融机构的需求。对可解释性人工智能的重视建立了信任，并确保合规团队和监管机构能够理解和验证系统的决策。
定价和计划
Hawk 的定价根据每个金融机构的具体需求量身定制。作为一个企业级B2B解决方案，其定价不公开。定价基于处理的交易数量、客户数量、所需的具体模块以及所需的支持水平等因素确定。有兴趣的组织应联系 Hawk 销售团队，以获取定制报价和平台的详细演示。
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smarttrust
smarttrust 是一个由人工智能驱动的数字信任与安全平台。它提供了一套全面的工具，用于身份验证（KYC/AML）、实时欺诈检测和品牌安全监控。通过利用先进的机器学习算法，smarttrust 帮助企业保护其平台安全、确保法规遵从性，并为用户建立一个值得信赖的环境。
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Quantifind
Quantifind 是一个由人工智能驱动的风险情报平台，专为金融犯罪自动化而设计。其 Graphyte™ 解决方案可帮助银行、金融机构和政府机构实现反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）流程的自动化。通过利用先进的数据科学，它简化了筛选和调查流程，显著减少了误报，并提高了在海量数据集中的风险检测准确性。
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Intellewings
Intellewings 是一款由人工智能驱动的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）合规套件。它通过提供实时的制裁名单筛查、交易监控、政治公众人物（PEP）筛查和负面媒体检查，简化了金融机构和其他企业的监管合规流程。利用全球数据库和机器学习技术，它有助于减少误报、自动化报告，并确保对国际标准的严格遵守。
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Sphinx
Sphinx 是一个专为金融机构和金融科技公司设计的人工智能合规平台。它通过提供实时的负面媒体筛查、政治公众人物（PEP）和制裁名单核查以及最终受益人（UBO）验证，自动化并简化“了解你的客户”（KYC）、“反洗钱”（AML）和欺诈检测流程。该平台利用人工智能代理消除合规瓶颈，降低风险，并通过深刻、可解释的洞察确保法规遵从性。
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