Intellewings

Intellewings 提供了一套尖端的、由人工智能驱动的工具，旨在为各行各业简化和自动化反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）的合规工作。面对日益复杂的全球金融法规，Intellewings 提供了一个强大的一体化解决方案，帮助企业保持合规、降低风险并提高运营效率。该平台旨在满足银行、保险公司、电子商务平台、非银行金融公司（NBFCs）、房地产公司、审计师等机构的需求。通过集成先进的人工智能和深度技术，Intellewings 从根本上改变了客户尽职调查（CDD）流程，使其更准确、可扩展且用户友好。该解决方案获得了包括 ISO 27001、GDPR 和 SOC 2 在内的多项国际认证，确保了最高标准的数据安全和隐私。

如何使用 Intellewings

开始使用 Intellewings 是一个直接的四步流程，旨在实现快速部署和即时价值：

1. 轻松注册：通过简单的一键式注册流程，在 Intellewings 平台上创建您的账户。
2. 客户引导：通过创建客户资料轻松引导您的客户。这可以通过直观的网页界面手动完成，也可以通过无缝的 API 集成以编程方式完成，API 集成允许 Intellewings 直接与您现有的系统（如 CRM 或核心银行系统）连接。
3. 筛查客户：客户资料一旦导入，系统将自动并持续地对照庞大的全球数据源进行筛查。这包括 100 多个制裁名单（OFAC、UN、HMT 等）、一个专有的政治公众人物（PEP）数据库以及数千个负面媒体来源。系统会智能分析数据以识别潜在风险。
4. 生成报告和管理案件：平台会生成全面的报告，包括可疑交易报告（STR）和跨境电汇报告（CBWT），这些对于监管申报至关重要。集成的案件管理系统提供了一个集中的仪表板，用于查看、管理和解决警报，从而简化了从检测到解决的整个合规工作流程。

Intellewings 的核心功能

• 制裁名单筛查：实时扫描客户，对照 100 多个更新的全球制裁名单，包括 OFAC、HMT、UN、FBI 和 Interpol，以防止与受禁实体进行交易。
• 人工智能驱动的交易监控：一个复杂的规则引擎，通过基于人工智能的阈值调整得到增强，持续监控交易以检测可疑模式。这显著减少了误报，使合规团队能够专注于真正的威胁。
• 政治公众人物（PEP）筛查：全面筛查各级政治公众人物（PEP），包括其亲属和密切关联人，使用来自全球 1100 多个政府来源的数据。
• 负面媒体筛查：一个由人工智能驱动的引擎，每天搜索超过 5000 个全球媒体来源，以查找与客户相关的负面新闻，提供更深层次的风险评估。
• 反洗钱检查与 API 集成：快速、实时的反洗钱检查功能，具有无缝的 API 集成，可轻松融入任何现有的业务流程或应用程序。
• 案件管理仪表板：一个直观易用的仪表板，用于管理完整的警报生命周期，从初始标记到最终解决和报告。

Intellewings 的使用案例

Intellewings 是一个多功能解决方案，专为任何有反洗钱/反恐怖融资义务的组织设计：

• 银行和金融机构：用于稳健的客户尽职调查（CDD）、持续的交易监控、自动化的监管报告以及对银行法规的全面遵守。
• 保险公司：对照制裁和 PEP 名单筛查投保人、受益人和第三方，以降低金融犯罪风险。
• 电子商务和支付提供商：实时监控大量交易，检测欺诈活动，并遵守支付行业法规。
• 房地产、珠宝商和高价值交易商：对参与大额交易的客户进行必要的反洗钱检查，防止其服务被用于洗钱。
• 审计师和经纪公司：对其客户进行彻底的风险评估，确保其公司和客户都遵守金融法规。

Intellewings 的优势特点

Intellewings 通过其先进的技术和以客户为中心的设计提供了独特的竞争优势：

• 提高准确性：使用人工智能和机器学习技术，大幅减少误报警报的数量，为合规团队节省大量时间和运营成本。
• 全面的数据覆盖：访问一个不断更新的、全面的全球数据库，确保不会错过任何潜在风险。
• 易于集成：灵活且文档齐全的 API 允许快速无缝地与现有 IT 基础设施集成。
• 简化合规：一体化套件自动化并简化了复杂的合规工作流程，使满足监管要求变得更加容易。
• 可扩展性：该解决方案旨在扩展，支持从小型初创公司到大型跨国公司的各种规模的企业。
• 高度信任与安全：通过 ISO、GDPR、PCI DSS 和 SOC 2 认证，展示了对最高级别数据安全和法规遵从性的承诺。

定价和计划

Intellewings 采用定制化的定价模式。具体的定价信息未在网站上公开列出，因为计划是根据每个组织的独特需求量身定制的，考虑了交易量、用户数量和所需功能等因素。要获取详细报价，建议潜在客户联系 Intellewings 销售团队或通过其官方网站请求演示。