Intellewings

Intellewings bietet eine hochmoderne, KI-gestützte Tool-Suite, die entwickelt wurde, um die Compliance zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) für eine Vielzahl von Branchen zu vereinfachen und zu automatisieren. Angesichts der zunehmenden Komplexität globaler Finanzvorschriften bietet Intellewings eine robuste All-in-One-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, konform zu bleiben, Risiken zu mindern und effizienter zu arbeiten. Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Bedürfnisse von Banken, Versicherungsgesellschaften, E-Commerce-Plattformen, Nichtbanken-Finanzinstituten (NBFCs), Immobilienfirmen, Wirtschaftsprüfern und mehr zu erfüllen. Durch die Integration fortschrittlicher KI und Deep Tech transformiert Intellewings den Prozess der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD) grundlegend und macht ihn genauer, skalierbarer und benutzerfreundlicher. Die Lösung ist durch zahlreiche internationale Zertifizierungen wie ISO 27001, DSGVO und SOC 2 abgesichert und gewährleistet höchste Standards bei Datensicherheit und Datenschutz.

Wie man Intellewings verwendet

Der Einstieg bei Intellewings ist ein unkomplizierter, vierstufiger Prozess, der für eine schnelle Implementierung und sofortigen Mehrwert konzipiert ist:

1. Einfache Anmeldung: Beginnen Sie mit einem einfachen Ein-Klick-Anmeldeprozess, um Ihr Konto auf der Intellewings-Plattform zu erstellen.
2. Kunden-Onboarding: Binden Sie Ihre Kunden einfach ein, indem Sie Profile erstellen. Dies kann manuell über die intuitive Weboberfläche oder programmatisch über eine nahtlose API-Integration erfolgen, die es Intellewings ermöglicht, sich direkt mit Ihren bestehenden Systemen (wie einem CRM oder Kernbankensystem) zu verbinden.
3. Kunden-Screening: Nach der Einbindung werden Kundenprofile automatisch und kontinuierlich gegen eine Vielzahl globaler Datenquellen geprüft. Dazu gehören über 100 Sanktionslisten (OFAC, UN, HMT usw.), eine proprietäre Datenbank politisch exponierter Personen (PEPs) und Tausende von negativen Medienquellen. Das System analysiert die Daten intelligent, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
4. Berichte erstellen & Fälle verwalten: Die Plattform erstellt umfassende Berichte, einschließlich Verdachtsmeldungen (STR) und grenzüberschreitender Überweisungsberichte (CBWT), die für die aufsichtsrechtliche Meldung unerlässlich sind. Das integrierte Fallmanagementsystem bietet ein zentrales Dashboard zur Ansicht, Verwaltung und Lösung von Warnmeldungen und optimiert so den gesamten Compliance-Workflow von der Erkennung bis zur Lösung.

Kernfunktionen von Intellewings

• Sanktionslisten-Screening: Echtzeit-Überprüfung von Kunden gegen über 100 aktualisierte globale Sanktionslisten, einschließlich OFAC, HMT, UN, FBI und Interpol, um Geschäfte mit verbotenen Entitäten zu verhindern.
• KI-gestützte Transaktionsüberwachung: Eine hochentwickelte Regel-Engine, die durch KI-basierte Schwellenwertanpassung verbessert wird, überwacht kontinuierlich Transaktionen, um verdächtige Muster zu erkennen. Dies reduziert Falsch-Positive erheblich und ermöglicht es Compliance-Teams, sich auf echte Bedrohungen zu konzentrieren.
• PEP-Screening (Politisch exponierte Personen): Umfassendes Screening für politisch exponierte Personen (PEPs) auf allen Ebenen, einschließlich ihrer Verwandten und engen Vertrauten, unter Verwendung von Daten aus über 1100 Regierungsquellen weltweit.
• Überprüfung negativer Medienberichte: Eine KI-gesteuerte Engine, die täglich über 5000 globale Medienquellen durchsucht, um relevante negative Nachrichten über Kunden zu finden und eine tiefere Risikobewertung zu ermöglichen.
• AML-Check & API-Integration: Eine schnelle Echtzeit-AML-Prüffunktion mit nahtloser API-Integration ermöglicht eine mühelose Einbindung in jeden bestehenden Geschäftsprozess oder jede Anwendung.
• Fallmanagement-Dashboard: Ein intuitives und einfach zu bedienendes Dashboard zur Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Warnmeldungen, von der ersten Kennzeichnung bis zur endgültigen Lösung und Berichterstattung.

Anwendungsfälle für Intellewings

Intellewings ist eine vielseitige Lösung, die für jede Organisation mit AML/CFT-Verpflichtungen konzipiert ist:

• Banken und Finanzinstitute: Für eine robuste Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD), kontinuierliche Transaktionsüberwachung, automatisierte aufsichtsrechtliche Berichterstattung und die allgemeine Einhaltung von Bankvorschriften.
• Versicherungsgesellschaften: Zur Überprüfung von Versicherungsnehmern, Begünstigten und Dritten gegen Sanktions- und PEP-Listen, um Finanzkriminalitätsrisiken zu mindern.
• E-Commerce und Zahlungsanbieter: Zur Überwachung großer Transaktionsvolumina in Echtzeit, zur Erkennung betrügerischer Aktivitäten und zur Einhaltung der Vorschriften der Zahlungsbranche.
• Immobilien, Juweliere und Händler von hochwertigen Gütern: Zur Durchführung notwendiger AML-Prüfungen bei Kunden, die an großen Transaktionen beteiligt sind, um die Nutzung ihrer Dienste für Geldwäsche zu verhindern.
• Wirtschaftsprüfer und Maklerfirmen: Zur Durchführung gründlicher Risikobewertungen ihrer Kunden und zur Sicherstellung, dass sowohl ihre Firma als auch ihre Kunden die Finanzvorschriften einhalten.

Vorteile von Intellewings

Intellewings bietet durch seine fortschrittliche Technologie und sein kundenorientiertes Design einen deutlichen Wettbewerbsvorteil:

• Erhöhte Genauigkeit: Der Einsatz von KI und maschinellem Lernen reduziert die Anzahl der Falsch-Positiv-Warnungen drastisch und spart den Compliance-Teams erhebliche Zeit und Betriebskosten.
• Vollständige Datenabdeckung: Der Zugriff auf eine ständig aktualisierte, umfassende globale Datenbank stellt sicher, dass kein potenzielles Risiko übersehen wird.
• Einfache Integration: Eine flexible und gut dokumentierte API ermöglicht eine schnelle und nahtlose Integration in die bestehende IT-Infrastruktur.
• Vereinfachte Compliance: Die All-in-One-Suite automatisiert und optimiert komplexe Compliance-Workflows und erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
• Skalierbarkeit: Die Lösung ist skalierbar und unterstützt Unternehmen von kleinen Start-ups bis hin zu großen multinationalen Konzernen.
• Hohes Vertrauen und Sicherheit: Zertifiziert nach ISO, DSGVO, PCI DSS und SOC 2, was ein Bekenntnis zu höchsten Standards bei Datensicherheit und Einhaltung von Vorschriften demonstriert.

Preise und Pläne

Intellewings arbeitet mit einem maßgeschneiderten Preismodell. Spezifische Preisinformationen sind nicht öffentlich auf der Website aufgeführt, da die Pläne auf die individuellen Bedürfnisse jeder Organisation zugeschnitten sind und Faktoren wie Transaktionsvolumen, Anzahl der Benutzer und erforderliche Funktionen berücksichtigen. Um ein detailliertes Angebot zu erhalten, werden potenzielle Kunden ermutigt, das Vertriebsteam von Intellewings zu kontaktieren oder eine Demo über ihre offizielle Website anzufordern.