Quantifind

Quantifind ist ein führendes Unternehmen für Risiko-Intelligenz, das eine hochentwickelte KI-gestützte Plattform, Graphyte™, zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und zum Risikomanagement anbietet. Entwickelt für die anspruchsvollsten Organisationen der Welt, einschließlich Tier-1-Banken und Regierungsbehörden wie dem US-Verteidigungsministerium, bietet Quantifind eine End-to-End-Automatisierungslösung für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Kundenkenntnis (KYC). Die Plattform basiert auf über einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung in den Bereichen maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Entitätsauflösung und liefert unübertroffene Genauigkeit und Effizienz.

Der Kern des Angebots von Quantifind ist die Fähigkeit, aussagekräftige Informationen aus massiven, unstrukturierten öffentlichen Datensätzen zu extrahieren. Es bietet einen einzigen Zugangspunkt zu Tausenden von Datenquellen, der es Organisationen ermöglicht, einen umfassenden Überblick über das mit jedem Kunden oder jeder Entität verbundene Risiko zu erhalten. Durch die Automatisierung des Überprüfungs- und Ermittlungsprozesses hilft Quantifind Compliance-Teams, ihre Expertise auf die risikoreichsten Fälle zu konzentrieren, die Produktivität um über 40 % zu steigern und Falsch-Positive-Meldungen um den Faktor 10 bis 100 drastisch zu reduzieren.

Wie man Quantifind verwendet

Die Graphyte™-Plattform von Quantifind ist für eine nahtlose Integration und intuitive Nutzung in komplexen Compliance-Workflows konzipiert.

1. Integration: Die Plattform kann über leistungsstarke APIs in bestehende Workflows integriert werden. Dies ermöglicht es Finanzinstituten, die Funktionen von Quantifind direkt in ihre vertrauten Fallmanagementsysteme für Echtzeit- (synchrone) und Massen- (Batch-) Anfragen einzubinden.
2. Automatisierte Überprüfung: Benutzer übermitteln Kunden- oder Entitätsdaten zur Überprüfung. Die Plattform prüft automatisch eine umfassende Palette von Quellen, einschließlich Sanktionslisten, schwarzer Listen, Listen politisch exponierter Personen (PEP) und globaler negativer Medien.
3. Risikobewertung & Triage: Die KI-Engine von Graphyte analysiert die Ergebnisse unter Verwendung der patentierten 'Name Science' für hochpräzise Entitätsauflösung (über 90 % Genauigkeit) und dynamischer Risikotypologien zur Bewertung der Relevanz. Sie liefert eine nach Risiko geordnete Ergebnisliste, die Rauschen herausfiltert und echte Bedrohungen hervorhebt.
4. Tiefgehende Untersuchung: Bei Hochrisiko-Warnungen verwenden Analysten die leistungsstarke Untersuchungsanwendung von Quantifind. Dieses Tool bietet reichhaltige Funktionssätze, intuitive Workflows und fortschrittliche Beziehungsanalysen, um verborgene Verbindungen und kriminelle Netzwerke in den Daten aufzudecken.
5. Berichterstattung und Überwachung: Die Plattform erleichtert die effiziente Berichterstattung für regulatorische Anforderungen, wie z. B. die Einreichung von Verdachtsmeldungen (SAR). Sie ermöglicht auch die kontinuierliche, tägliche Überwachung von zig Millionen Kunden, um Frühwarnungen vor aufkommenden Risiken zu geben.

Kernfunktionen von Quantifind

• Graphyte™-Plattform: Eine reine SaaS-Lösung zur intelligenten Automatisierung von Finanzkriminalität.
• KI-gesteuerte Entitätsauflösung: Nutzt die fortschrittliche 'Name Science', um eine Genauigkeit von über 90 % bei der Zuordnung von Entitäten zu erreichen und Falsch-Positive-Meldungen drastisch zu reduzieren.
• Dynamische Risikotypologien: Das System passt sich der sich entwickelnden Landschaft der Finanzkriminalität an, mit konfigurierbaren Typologien, um spezifische Risiken wie Menschenhandel oder Betrug gezielt anzugehen.
• Umfassende Datenabdeckung: Eine einzige Suche fragt Tausende von externen Datenquellen ab, einschließlich globaler Nachrichten, juristischer Aufzeichnungen und Sanktionslisten.
• End-to-End-Automatisierung: Deckt den gesamten AML/KYC-Lebenszyklus ab, von der anfänglichen Onboarding-Überprüfung bis hin zu tiefgehenden Untersuchungen und Berichten.
• Leistungsstarke APIs und Anwendungen: Bietet moderne Webanwendungen und nahtlose API-Integrationen für eine flexible Bereitstellung in jedem Tech-Stack.
• Überprüfung negativer Medien: Hochskalierbare Echtzeitanalyse von Live-Daten zur Identifizierung negativer Nachrichten und Reputationsrisiken.
• Prädiktive Kreditrisikowarnungen: Bietet Frühwarnungen vor finanziellem Stress und Kriminalität und sendet Warnungen zu potenziellen Risiken.

Anwendungsfälle für Quantifind

Quantifind wird sowohl vom privaten als auch vom öffentlichen Sektor für geschäftskritische Anwendungen vertraut.

• Finanzdienstleistungen: Tier-1-, Regional- und Digitalbanken nutzen Graphyte zur Automatisierung von Überprüfungen und Ermittlungen. Dies umfasst die Überprüfung von Beobachtungslisten, die Überwachung negativer Medien für eine erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD) und die Optimierung des gesamten Compliance-Prozesses vom Kunden-Onboarding bis zur SAR-Einreichung.
• Öffentlicher Sektor: Strafverfolgungsbehörden und das US-Verteidigungsministerium nutzen die fortschrittlichen Beziehungsanalysen und Untersuchungswerkzeuge von Graphyte, um globale kriminelle Netzwerke aufzudecken und zu zerschlagen.
• Bekämpfung des Menschenhandels: In Partnerschaft mit Organisationen wie Polaris wird die Technologie von Quantifind eingesetzt, um Finanzmuster und Risikotypologien zu identifizieren, die spezifisch für den Menschenhandel sind, und ihn so zu einer hochriskanten Aktivität für Kriminelle zu machen.
• Kreditrisikomanagement: Die Plattform liefert prädiktive Einblicke in potenzielle Kreditausfälle oder finanzkriminellen Stress und ermöglicht so eine proaktive Risikominderung.

Vorteile von Quantifind

• Überlegene Genauigkeit: Reduziert Falsch-Positive-Meldungen um das 10- bis 100-fache, sodass sich Analysten auf echte Bedrohungen konzentrieren können.
• Gesteigerte Produktivität: Liefert über 40 % Produktivitätssteigerung bei Ermittlungen und eine allgemeine Effizienzsteigerung des Teams um das 2-fache.
• Umfassende Abdeckung: Bietet eine einzige, einheitliche Ansicht durch die gleichzeitige Suche in Tausenden von Datenquellen.
• Skalierbarkeit: Entwickelt, um den Anforderungen großer Organisationen gerecht zu werden, einschließlich der täglichen Überwachung von zig Millionen Kunden.
• Expertengetrieben: Entwickelt von promovierten Datenwissenschaftlern und unterstützt von Branchenveteranen aus führenden Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden.

Preise und Pläne

Quantifind arbeitet mit einem kostenpflichtigen Abonnementmodell auf Unternehmensebene. Die Preisgestaltung wird je nach Bereitstellungsumfang, spezifischen Anwendungsfällen und Anfragevolumen individuell angepasst. Potenzielle Kunden werden ermutigt, sich über die offizielle Website an das Vertriebsteam zu wenden oder eine personalisierte Demo anzufordern, um ein detailliertes, auf die Bedürfnisse ihrer Organisation zugeschnittenes Angebot zu erhalten.