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Sphinx es una plataforma de cumplimiento normativo impulsada por IA, diseñada para instituciones financieras y fintechs. Automatiza y agiliza los procesos de KYC, AML y detección de fraudes mediante la provisión de análisis de medios adversos en tiempo real, verificaciones de PEP y sanciones, y verificación del beneficiario final (UBO). La plataforma utiliza agentes de IA para eliminar cuellos de botella, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento normativo con información profunda y explicable.

Flagright es una plataforma impulsada por IA para el monitoreo de transacciones en tiempo real y el cumplimiento de normativas ALD (Anti-Lavado de Dinero). Ayuda a instituciones financieras y fintechs a detectar actividades sospechosas, reducir falsos positivos y agilizar sus flujos de trabajo de cumplimiento con una solución unificada y sin código. La plataforma ofrece funciones como puntuación de riesgo de clientes, cribado de sanciones y gestión de casos para combatir el crimen financiero de manera efectiva.

KYC Hub es una plataforma integral de IA para el cumplimiento normativo y la prevención del fraude. Ofrece una solución unificada para la incorporación de clientes, la selección AML en tiempo real, el monitoreo de transacciones y la automatización de flujos de trabajo, ayudando a las empresas a gestionar eficazmente el riesgo de delitos financieros en más de 200 países.

Hawk es una plataforma impulsada por IA para bancos, fintechs y empresas de pago para combatir el crimen financiero. Mejora los esfuerzos contra el Lavado de Dinero (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT) a través del monitoreo de transacciones en tiempo real, la selección de clientes y el análisis de comportamiento, reduciendo significativamente los falsos positivos y mejorando la precisión de la detección.

Complif es una plataforma impulsada por IA que automatiza los procesos de cumplimiento de principio a fin para instituciones financieras. Se especializa en flujos de trabajo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conoce a tu Cliente (KYC), ofreciendo un onboarding digital sin fricciones, monitoreo de transacciones en tiempo real y gestión de riesgos automatizada para garantizar el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

Sphinx es una plataforma de cumplimiento normativo impulsada por IA, diseñada para instituciones financieras y fintechs. Automatiza y agiliza los procesos de KYC, AML y detección de fraudes mediante la provisión de análisis de medios adversos en tiempo real, verificaciones de PEP y sanciones, y verificación del beneficiario final (UBO). La plataforma utiliza agentes de IA para eliminar cuellos de botella, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento normativo con información profunda y explicable.

Flagright es una plataforma impulsada por IA para el monitoreo de transacciones en tiempo real y el cumplimiento de normativas ALD (Anti-Lavado de Dinero). Ayuda a instituciones financieras y fintechs a detectar actividades sospechosas, reducir falsos positivos y agilizar sus flujos de trabajo de cumplimiento con una solución unificada y sin código. La plataforma ofrece funciones como puntuación de riesgo de clientes, cribado de sanciones y gestión de casos para combatir el crimen financiero de manera efectiva.

KYC Hub es una plataforma integral de IA para el cumplimiento normativo y la prevención del fraude. Ofrece una solución unificada para la incorporación de clientes, la selección AML en tiempo real, el monitoreo de transacciones y la automatización de flujos de trabajo, ayudando a las empresas a gestionar eficazmente el riesgo de delitos financieros en más de 200 países.

Hawk es una plataforma impulsada por IA para bancos, fintechs y empresas de pago para combatir el crimen financiero. Mejora los esfuerzos contra el Lavado de Dinero (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT) a través del monitoreo de transacciones en tiempo real, la selección de clientes y el análisis de comportamiento, reduciendo significativamente los falsos positivos y mejorando la precisión de la detección.

Complif es una plataforma impulsada por IA que automatiza los procesos de cumplimiento de principio a fin para instituciones financieras. Se especializa en flujos de trabajo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conoce a tu Cliente (KYC), ofreciendo un onboarding digital sin fricciones, monitoreo de transacciones en tiempo real y gestión de riesgos automatizada para garantizar el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

Diligent es una plataforma impulsada por IA para fintechs y bancos, diseñada para automatizar y mejorar la debida diligencia en clientes empresariales. Utiliza IA Generativa para investigar la presencia en línea, descubrir conexiones de red con entidades de alto riesgo y monitorear riesgos emergentes, fortaleciendo el cumplimiento contra el fraude y AML.

Quantifind es una plataforma de inteligencia de riesgos impulsada por IA diseñada para la automatización de delitos financieros. Su solución Graphyte™ ayuda a bancos, instituciones financieras y agencias gubernamentales a automatizar los procesos de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC). Al aprovechar la ciencia de datos avanzada, agiliza la selección e investigaciones, reduce significativamente los falsos positivos y mejora la precisión en la detección de riesgos en vastos conjuntos de datos.

Greenlite es una plataforma impulsada por IA para el cumplimiento de delitos financieros. Proporciona agentes de IA de confianza para automatizar y mejorar procesos como el monitoreo de transacciones, la diligencia debida del cliente y las investigaciones de alertas. Al aprovechar la IA avanzada para el enriquecimiento de datos, el análisis financiero y la redacción de narrativas, Greenlite ayuda a bancos, fintechs y cooperativas de crédito a mejorar la eficiencia, reducir los falsos positivos y permitir que los equipos de cumplimiento se centren en la toma de decisiones de alto riesgo.

Fraud.net es una plataforma de nivel empresarial, impulsada por IA, para la detección de fraudes en tiempo real, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Ofrece una solución unificada de extremo a extremo que ayuda a las empresas a reducir los falsos positivos, prevenir fraudes sofisticados en todos los canales y agilizar los procesos AML/KYC. Su arquitectura personalizable y escalable está diseñada para grandes y complejas organizaciones en sectores como finanzas, pagos y comercio.

smarttrust es una plataforma impulsada por IA diseñada para la confianza y seguridad digital. Ofrece un conjunto completo de herramientas para la verificación de identidad (KYC/AML), detección de fraudes en tiempo real y monitoreo de la seguridad de la marca. Al aprovechar algoritmos avanzados de aprendizaje automático, smarttrust ayuda a las empresas a proteger sus plataformas, garantizar el cumplimiento normativo y construir un entorno de confianza para sus usuarios.

Middesk es una plataforma líder de identidad empresarial que automatiza el cumplimiento de KYB/KYC, la evaluación de riesgos y la suscripción. Permite a las empresas verificar e incorporar clientes comerciales sin problemas utilizando datos directos y en tiempo real de fuentes gubernamentales, reduciendo el fraude y acelerando el crecimiento.

AiPrise es una plataforma de verificación global impulsada por IA que automatiza los procesos de Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca su Negocio (KYB). Ayuda a las empresas a mitigar riesgos, prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento a través de una única API personalizable. La plataforma ofrece verificación de identidad completa, puntuación de fraude y un copiloto de cumplimiento para agilizar el onboarding y escalar operaciones a nivel mundial.

Dojah es una plataforma impulsada por IA que proporciona un conjunto completo de herramientas para la verificación de identidad, el cumplimiento de KYC/AML y la prevención del fraude. Permite a las empresas incorporar usuarios de forma segura, monitorear transacciones y gestionar riesgos a través de API flexibles, SDK y soluciones sin código, sirviendo principalmente al mercado africano y más allá.

Inscribe es una plataforma impulsada por IA para equipos de riesgo en finanzas y fintech. Utiliza Agentes de Riesgo de IA para automatizar la detección de documentos fraudulentos, las verificaciones de cumplimiento (KYB) y el análisis de crédito. Inscribe ayuda a las empresas a acelerar el procesamiento de solicitudes, reducir las cargas de trabajo manuales y tomar decisiones de riesgo más rápidas y precisas.