Intellewings

Intellewings ofrece un conjunto de herramientas de vanguardia, impulsado por IA, diseñado para simplificar y automatizar el cumplimiento de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT) para una amplia gama de industrias. Reconociendo la creciente complejidad de las regulaciones financieras globales, Intellewings proporciona una solución robusta y todo en uno que ayuda a las empresas a mantenerse en cumplimiento, mitigar riesgos y operar con mayor eficiencia. La plataforma está diseñada para satisfacer las necesidades de bancos, compañías de seguros, plataformas de comercio electrónico, Compañías Financieras no Bancarias (NBFCs), empresas inmobiliarias, auditores y más. Al integrar IA avanzada y tecnología profunda, Intellewings transforma fundamentalmente el proceso de Diligencia Debida del Cliente (CDD), haciéndolo más preciso, escalable y fácil de usar. La solución está respaldada por numerosas certificaciones internacionales, incluidas ISO 27001, GDPR y SOC 2, garantizando los más altos estándares de seguridad y privacidad de datos.

Cómo usar Intellewings

Comenzar a usar Intellewings es un proceso sencillo de cuatro pasos, diseñado para una implementación rápida y un valor inmediato:

1. Registro Fácil: Comience con un simple proceso de registro de un solo clic para crear su cuenta en la plataforma Intellewings.
2. Incorporación de Clientes: Incorpore fácilmente a sus clientes creando perfiles. Esto se puede hacer manualmente a través de la intuitiva interfaz web o programáticamente a través de una integración API sin fisuras, que permite a Intellewings conectarse directamente con sus sistemas existentes (como un CRM o un software bancario central).
3. Cribado de Clientes: Una vez incorporados, los perfiles de los clientes se someten a un cribado automático y continuo contra una vasta gama de fuentes de datos globales. Esto incluye más de 100 listas de sanciones (OFAC, ONU, HMT, etc.), una base de datos propietaria de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y miles de fuentes de medios adversos. El sistema analiza inteligentemente los datos para identificar riesgos potenciales.
4. Generación de Informes y Gestión de Casos: La plataforma genera informes completos, incluidos los Informes de Transacciones Sospechosas (STR) y los Informes de Transferencias Transfronterizas (CBWT), que son esenciales para las presentaciones regulatorias. El sistema de gestión de casos integrado proporciona un panel centralizado para ver, gestionar y resolver alertas, agilizando todo el flujo de trabajo de cumplimiento desde la detección hasta la resolución.

Características principales de Intellewings

• Cribado de Sanciones: Escaneo en tiempo real de clientes contra más de 100 listas de sanciones globales actualizadas, incluidas OFAC, HMT, ONU, FBI e Interpol, para prevenir tratos con entidades prohibidas.
• Monitorización de Transacciones con IA: Un sofisticado motor de reglas mejorado con ajuste de umbrales basado en IA monitorea continuamente las transacciones para detectar patrones sospechosos. Esto reduce significativamente los falsos positivos, permitiendo a los equipos de cumplimiento centrarse en amenazas genuinas.
• Cribado de PEP (Personas Políticamente Expuestas): Cribado exhaustivo de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) en todos los niveles, incluidos sus familiares y asociados cercanos, utilizando datos de más de 1100 fuentes gubernamentales en todo el mundo.
• Cribado de Medios Adversos: Un motor impulsado por IA que rastrea más de 5000 fuentes de medios globales diariamente para encontrar noticias negativas relevantes sobre los clientes, proporcionando una capa más profunda de evaluación de riesgos.
• Verificación AML e Integración API: Una función de verificación AML rápida y en tiempo real con una integración API sin fisuras permite una incorporación sin esfuerzo en cualquier proceso de negocio o aplicación existente.
• Panel de Gestión de Casos: Un panel intuitivo y fácil de usar para gestionar el ciclo de vida completo de las alertas, desde la señalización inicial hasta la resolución final y la presentación de informes.

Casos de uso para Intellewings

Intellewings es una solución versátil diseñada para cualquier organización con obligaciones de AML/CFT:

• Bancos e Instituciones Financieras: Para una robusta Diligencia Debida del Cliente (CDD), monitorización continua de transacciones, informes regulatorios automatizados y cumplimiento general de las regulaciones bancarias.
• Compañías de Seguros: Para cribar a los tomadores de pólizas, beneficiarios y terceros contra listas de sanciones y PEP para mitigar los riesgos de delitos financieros.
• Comercio Electrónico y Proveedores de Pago: Para monitorear grandes volúmenes de transacciones en tiempo real, detectar actividades fraudulentas y cumplir con las regulaciones de la industria de pagos.
• Inmobiliarias, Joyerías y Comerciantes de Alto Valor: Para realizar las verificaciones AML necesarias en clientes involucrados en grandes transacciones, evitando el uso de sus servicios para el blanqueo de capitales.
• Auditores y Firmas de Corretaje: Para realizar evaluaciones de riesgo exhaustivas de sus clientes y garantizar que tanto su firma como sus clientes cumplan con las regulaciones financieras.

Ventajas de Intellewings

Intellewings proporciona una clara ventaja competitiva a través de su tecnología avanzada y su diseño centrado en el cliente:

• Precisión Mejorada: El uso de IA y aprendizaje automático reduce drásticamente el número de alertas de falsos positivos, ahorrando a los equipos de cumplimiento un tiempo y costos operativos significativos.
• Cobertura Completa de Datos: El acceso a una base de datos global completa y constantemente actualizada garantiza que no se pase por alto ningún riesgo potencial.
• Fácil Integración: Una API flexible y bien documentada permite una integración rápida y sin problemas con la infraestructura de TI existente.
• Cumplimiento Simplificado: La suite todo en uno automatiza y agiliza los complejos flujos de trabajo de cumplimiento, facilitando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
• Escalabilidad: La solución está diseñada para escalar, apoyando a empresas desde pequeñas startups hasta grandes corporaciones multinacionales.
• Alta Confianza y Seguridad: Certificado para ISO, GDPR, PCI DSS y SOC 2, demostrando un compromiso con los más altos niveles de seguridad de datos y cumplimiento normativo.

Precios y planes

Intellewings opera con un modelo de precios personalizado. La información específica sobre precios no se encuentra públicamente en el sitio web, ya que los planes se adaptan a las necesidades únicas de cada organización, considerando factores como el volumen de transacciones, el número de usuarios y las características requeridas. Para obtener una cotización detallada, se anima a los clientes potenciales a contactar al equipo de ventas de Intellewings o solicitar una demostración a través de su sitio web oficial.