KYC Hub

Flagright es una plataforma impulsada por IA para el monitoreo de transacciones en tiempo real y el cumplimiento de normativas ALD (Anti-Lavado de Dinero). Ayuda a instituciones financieras y fintechs a detectar actividades sospechosas, reducir falsos positivos y agilizar sus flujos de trabajo de cumplimiento con una solución unificada y sin código. La plataforma ofrece funciones como puntuación de riesgo de clientes, cribado de sanciones y gestión de casos para combatir el crimen financiero de manera efectiva.

AiPrise es una plataforma de verificación global impulsada por IA que automatiza los procesos de Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca su Negocio (KYB). Ayuda a las empresas a mitigar riesgos, prevenir fraudes y garantizar el cumplimiento a través de una única API personalizable. La plataforma ofrece verificación de identidad completa, puntuación de fraude y un copiloto de cumplimiento para agilizar el onboarding y escalar operaciones a nivel mundial.

Complif es una plataforma impulsada por IA que automatiza los procesos de cumplimiento de principio a fin para instituciones financieras. Se especializa en flujos de trabajo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conoce a tu Cliente (KYC), ofreciendo un onboarding digital sin fricciones, monitoreo de transacciones en tiempo real y gestión de riesgos automatizada para garantizar el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

Diligent es una plataforma impulsada por IA para fintechs y bancos, diseñada para automatizar y mejorar la debida diligencia en clientes empresariales. Utiliza IA Generativa para investigar la presencia en línea, descubrir conexiones de red con entidades de alto riesgo y monitorear riesgos emergentes, fortaleciendo el cumplimiento contra el fraude y AML.

Sphinx es una plataforma de cumplimiento normativo impulsada por IA, diseñada para instituciones financieras y fintechs. Automatiza y agiliza los procesos de KYC, AML y detección de fraudes mediante la provisión de análisis de medios adversos en tiempo real, verificaciones de PEP y sanciones, y verificación del beneficiario final (UBO). La plataforma utiliza agentes de IA para eliminar cuellos de botella, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento normativo con información profunda y explicable.

ComplyCube es una plataforma todo en uno, impulsada por IA, para la Verificación de Identidad Digital (IDV) global, el cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC) y la Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AML). Permite a las empresas incorporar clientes de forma segura y rápida, prevenir el fraude y cumplir con los estándares regulatorios en todo el mundo. Con funciones como el análisis biométrico, la verificación de documentos y el monitoreo continuo, ofrece una solución integral para construir confianza a escala.

Dojah es una plataforma impulsada por IA que proporciona un conjunto completo de herramientas para la verificación de identidad, el cumplimiento de KYC/AML y la prevención del fraude. Permite a las empresas incorporar usuarios de forma segura, monitorear transacciones y gestionar riesgos a través de API flexibles, SDK y soluciones sin código, sirviendo principalmente al mercado africano y más allá.

Intellewings es una suite de cumplimiento de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT) impulsada por IA. Simplifica el cumplimiento normativo para instituciones financieras y otras empresas ofreciendo cribado de sanciones en tiempo real, monitorización de transacciones, cribado de PEP y comprobaciones de medios adversos. Aprovechando una base de datos global y el aprendizaje automático, ayuda a reducir los falsos positivos, automatizar informes y garantizar un sólido cumplimiento de los estándares internacionales.

Middesk es una plataforma líder de identidad empresarial que automatiza el cumplimiento de KYB/KYC, la evaluación de riesgos y la suscripción. Permite a las empresas verificar e incorporar clientes comerciales sin problemas utilizando datos directos y en tiempo real de fuentes gubernamentales, reduciendo el fraude y acelerando el crecimiento.

Greenlite es una plataforma impulsada por IA para el cumplimiento de delitos financieros. Proporciona agentes de IA de confianza para automatizar y mejorar procesos como el monitoreo de transacciones, la diligencia debida del cliente y las investigaciones de alertas. Al aprovechar la IA avanzada para el enriquecimiento de datos, el análisis financiero y la redacción de narrativas, Greenlite ayuda a bancos, fintechs y cooperativas de crédito a mejorar la eficiencia, reducir los falsos positivos y permitir que los equipos de cumplimiento se centren en la toma de decisiones de alto riesgo.

smarttrust es una plataforma impulsada por IA diseñada para la confianza y seguridad digital. Ofrece un conjunto completo de herramientas para la verificación de identidad (KYC/AML), detección de fraudes en tiempo real y monitoreo de la seguridad de la marca. Al aprovechar algoritmos avanzados de aprendizaje automático, smarttrust ayuda a las empresas a proteger sus plataformas, garantizar el cumplimiento normativo y construir un entorno de confianza para sus usuarios.

Shufti Pro es una plataforma de verificación de identidad impulsada por IA que ofrece soluciones integrales de KYC, KYB y AML. Utiliza reconocimiento facial avanzado, análisis biométrico y verificación de documentos para prevenir el fraude, garantizar el cumplimiento normativo y agilizar la incorporación de clientes. Con cobertura global en más de 240 países y soporte para más de 150 idiomas, Shufti Pro proporciona una experiencia de verificación segura, precisa y fluida para industrias como fintech, juegos y comercio electrónico.

Prembly es una empresa de infraestructura de datos impulsada por IA que proporciona servicios integrales de verificación de identidad, prevención de fraude y gestión de cumplimiento. Ofrece soluciones robustas como KYC, KYB, AML y verificación de antecedentes a través de un conjunto de más de 100 API, capacitando a empresas a nivel mundial, especialmente en mercados emergentes, para operar de forma segura y construir confianza.

Inscribe es una plataforma impulsada por IA para equipos de riesgo en finanzas y fintech. Utiliza Agentes de Riesgo de IA para automatizar la detección de documentos fraudulentos, las verificaciones de cumplimiento (KYB) y el análisis de crédito. Inscribe ayuda a las empresas a acelerar el procesamiento de solicitudes, reducir las cargas de trabajo manuales y tomar decisiones de riesgo más rápidas y precisas.