Quantifind

Quantifind es una empresa líder en inteligencia de riesgos que proporciona una sofisticada plataforma impulsada por IA, Graphyte™, para combatir el crimen financiero y gestionar el riesgo. Diseñada para las organizaciones más exigentes del mundo, incluidos bancos de primer nivel y agencias gubernamentales como el Departamento de Defensa de EE. UU., Quantifind ofrece una solución de automatización de extremo a extremo para el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC). La plataforma se basa en más de una década de investigación y desarrollo en aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural (NLP) y resolución de entidades, ofreciendo una precisión y eficiencia inigualables.

El núcleo de la oferta de Quantifind es su capacidad para extraer inteligencia significativa de conjuntos de datos públicos masivos y no estructurados. Proporciona un único punto de entrada a miles de fuentes de datos, permitiendo a las organizaciones obtener una visión completa del riesgo asociado a cualquier cliente o entidad. Al automatizar el proceso de selección e investigación, Quantifind ayuda a los equipos de cumplimiento a centrar su experiencia en los casos de mayor riesgo, aumentando la productividad en más de un 40% y reduciendo drásticamente los falsos positivos en un factor de 10 a 100.

Cómo usar Quantifind

La plataforma Graphyte™ de Quantifind está diseñada para una integración perfecta y un uso intuitivo dentro de flujos de trabajo de cumplimiento complejos.

1. Integración: La plataforma se puede integrar en los flujos de trabajo existentes a través de potentes API. Esto permite a las instituciones financieras conectar las capacidades de Quantifind directamente a sus sistemas de gestión de casos familiares para consultas tanto en tiempo real (síncronas) como masivas (por lotes).
2. Selección Automatizada: Los usuarios envían datos de clientes o entidades para su selección. La plataforma comprueba automáticamente una amplia gama de fuentes, incluidas listas de sanciones, listas negras, listas de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y medios adversos globales.
3. Evaluación y Triaje de Riesgos: El motor de IA de Graphyte analiza los resultados, utilizando la 'Name Science' patentada para una resolución de entidades de alta precisión (más del 90% de precisión) y tipologías de riesgo dinámicas para evaluar la relevancia. Ofrece una lista de resultados clasificada por riesgo, filtrando el ruido y destacando las amenazas genuinas.
4. Investigación en Profundidad: Para las alertas de alto riesgo, los analistas utilizan la potente aplicación de investigación de Quantifind. Esta herramienta proporciona conjuntos de funciones ricas, flujos de trabajo intuitivos y análisis de relaciones avanzados para descubrir conexiones ocultas y redes criminales dentro de los datos.
5. Informes y Monitoreo: La plataforma facilita la elaboración de informes eficientes para los requisitos regulatorios, como la presentación de Informes de Actividades Sospechosas (SAR). También permite el monitoreo continuo y diario de decenas de millones de clientes para proporcionar advertencias tempranas de riesgos emergentes.

Características principales de Quantifind

• Plataforma Graphyte™: Una solución de automatización inteligente de delitos financieros puramente SaaS.
• Resolución de Entidades Impulsada por IA: Emplea la avanzada 'Name Science' para lograr más del 90% de precisión en la coincidencia de entidades, reduciendo drásticamente los falsos positivos.
• Tipologías de Riesgo Dinámicas: El sistema se adapta al panorama cambiante del crimen financiero, con tipologías configurables para apuntar a riesgos específicos como el tráfico de personas o el fraude.
• Cobertura de Datos Exhaustiva: Una sola búsqueda consulta miles de fuentes de datos externas, incluidas noticias globales, registros legales y listas de sanciones.
• Automatización de Extremo a Extremo: Cubre todo el ciclo de vida de AML/KYC, desde la selección inicial de incorporación hasta investigaciones en profundidad e informes.
• Potentes API y Aplicaciones: Ofrece aplicaciones web modernas e integraciones de API perfectas para una implementación flexible en cualquier pila tecnológica.
• Selección de Medios Adversos: Análisis en tiempo real y altamente escalable de datos en vivo para identificar noticias negativas y riesgo reputacional.
• Alertas Predictivas de Riesgo de Crédito: Proporciona advertencias tempranas de estrés financiero y delitos, enviando alertas sobre riesgos potenciales.

Casos de uso para Quantifind

Quantifind cuenta con la confianza tanto del sector privado como del público para aplicaciones de misión crítica.

• Servicios Financieros: Bancos de primer nivel, regionales y digitales utilizan Graphyte para automatizar la selección e investigaciones. Esto incluye la selección de listas de vigilancia, el monitoreo de medios adversos para la debida diligencia mejorada (EDD) y la agilización de todo el proceso de cumplimiento, desde la incorporación del cliente hasta la presentación de SAR.
• Sector Público: Las agencias de aplicación de la ley y el Departamento de Defensa de EE. UU. aprovechan los análisis de relaciones avanzados y las herramientas de investigación de Graphyte para mapear y desmantelar redes criminales globales.
• Lucha contra la Trata de Personas: En asociación con organizaciones como Polaris, la tecnología de Quantifind se utiliza para identificar patrones financieros y tipologías de riesgo específicas de la trata de personas, convirtiéndola en una actividad de alto riesgo para los delincuentes.
• Gestión de Riesgo de Crédito: La plataforma proporciona información predictiva sobre posibles impagos de crédito o estrés relacionado con delitos financieros, lo que permite una mitigación proactiva del riesgo.

Ventajas de Quantifind

• Precisión Superior: Reduce los falsos positivos entre 10 y 100 veces, permitiendo a los analistas centrarse en las amenazas reales.
• Productividad Mejorada: Ofrece más del 40% de ganancias de productividad en investigaciones y un aumento general del 2x en la eficiencia del equipo.
• Cobertura Exhaustiva: Proporciona una vista única y unificada al buscar en miles de fuentes de datos simultáneamente.
• Escalabilidad: Diseñado para manejar las demandas de grandes organizaciones, incluido el monitoreo diario de decenas de millones de clientes.
• Impulsado por Expertos: Desarrollado por doctores en ciencia de datos y respaldado por veteranos de la industria de las principales instituciones financieras y organismos reguladores.

Precios y planes

Quantifind opera con un modelo de suscripción de pago a nivel empresarial. El precio se personaliza en función de la escala de implementación, los casos de uso específicos y el volumen de consultas. Se anima a los clientes potenciales a ponerse en contacto con el equipo de ventas o solicitar una demostración personalizada a través del sitio web oficial para recibir un presupuesto detallado y adaptado a las necesidades de su organización.