Intellewings

Intellewings cung cấp một bộ công cụ tiên tiến, được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để đơn giản hóa và tự động hóa việc tuân thủ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) cho nhiều ngành công nghiệp. Nhận thức được sự phức tạp ngày càng tăng của các quy định tài chính toàn cầu, Intellewings cung cấp một giải pháp mạnh mẽ, tất cả trong một giúp các doanh nghiệp tuân thủ, giảm thiểu rủi ro và hoạt động hiệu quả hơn. Nền tảng này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng, công ty bảo hiểm, nền tảng thương mại điện tử, Công ty Tài chính Phi ngân hàng (NBFC), công ty bất động sản, kiểm toán viên, v.v. Bằng cách tích hợp AI tiên tiến và công nghệ sâu, Intellewings về cơ bản đã thay đổi quy trình Thẩm định Khách hàng (CDD), làm cho nó chính xác hơn, có thể mở rộng và thân thiện với người dùng. Giải pháp được hỗ trợ bởi nhiều chứng nhận quốc tế, bao gồm ISO 27001, GDPR và SOC 2, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.

Cách sử dụng Intellewings

Bắt đầu với Intellewings là một quy trình bốn bước đơn giản, được thiết kế để triển khai nhanh chóng và mang lại giá trị ngay lập tức:

1. Đăng ký dễ dàng: Bắt đầu với quy trình đăng ký một cú nhấp chuột đơn giản để tạo tài khoản của bạn trên nền tảng Intellewings.
2. Giới thiệu khách hàng: Dễ dàng giới thiệu khách hàng của bạn bằng cách tạo hồ sơ. Điều này có thể được thực hiện thủ công thông qua giao diện web trực quan hoặc theo chương trình thông qua tích hợp API liền mạch, cho phép Intellewings kết nối trực tiếp với các hệ thống hiện có của bạn (như CRM hoặc phần mềm ngân hàng lõi).
3. Sàng lọc khách hàng: Sau khi được giới thiệu, hồ sơ khách hàng sẽ được tự động và liên tục sàng lọc dựa trên một loạt các nguồn dữ liệu toàn cầu. Điều này bao gồm hơn 100 danh sách trừng phạt (OFAC, UN, HMT, v.v.), cơ sở dữ liệu độc quyền về Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) và hàng nghìn nguồn phương tiện truyền thông bất lợi. Hệ thống phân tích dữ liệu một cách thông minh để xác định các rủi ro tiềm ẩn.
4. Tạo báo cáo & Quản lý trường hợp: Nền tảng tạo ra các báo cáo toàn diện, bao gồm Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) và Báo cáo chuyển tiền xuyên biên giới (CBWT), rất cần thiết cho việc nộp hồ sơ theo quy định. Hệ thống quản lý trường hợp tích hợp cung cấp một bảng điều khiển tập trung để xem, quản lý và giải quyết các cảnh báo, hợp lý hóa toàn bộ quy trình tuân thủ từ phát hiện đến giải quyết.

Tính năng chính của Intellewings

• Sàng lọc danh sách trừng phạt: Quét khách hàng theo thời gian thực dựa trên hơn 100 danh sách trừng phạt toàn cầu được cập nhật, bao gồm OFAC, HMT, UN, FBI và Interpol, để ngăn chặn giao dịch với các thực thể bị cấm.
• Giám sát giao dịch bằng AI: Một công cụ quy tắc tinh vi được tăng cường bằng cách điều chỉnh ngưỡng dựa trên AI liên tục giám sát các giao dịch để phát hiện các mẫu đáng ngờ. Điều này làm giảm đáng kể các cảnh báo sai, cho phép các nhóm tuân thủ tập trung vào các mối đe dọa thực sự.
• Sàng lọc PEP (Người có ảnh hưởng chính trị): Sàng lọc toàn diện Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) ở mọi cấp độ, bao gồm cả người thân và cộng sự thân cận của họ, sử dụng dữ liệu từ hơn 1100 nguồn chính phủ trên toàn thế giới.
• Sàng lọc phương tiện truyền thông bất lợi: Một công cụ do AI điều khiển rà soát hơn 5000 nguồn phương tiện truyền thông toàn cầu hàng ngày để tìm tin tức tiêu cực có liên quan về khách hàng, cung cấp một lớp đánh giá rủi ro sâu hơn.
• Kiểm tra AML & Tích hợp API: Một tính năng kiểm tra AML nhanh chóng, theo thời gian thực với tích hợp API liền mạch cho phép kết hợp dễ dàng vào bất kỳ quy trình kinh doanh hoặc ứng dụng hiện có nào.
• Bảng điều khiển quản lý trường hợp: Một bảng điều khiển trực quan và dễ sử dụng để quản lý vòng đời cảnh báo hoàn chỉnh, từ cảnh báo ban đầu đến giải quyết cuối cùng và báo cáo.

Các trường hợp sử dụng Intellewings

Intellewings là một giải pháp linh hoạt được thiết kế cho bất kỳ tổ chức nào có nghĩa vụ AML/CFT:

• Ngân hàng và Tổ chức tài chính: Để thực hiện Thẩm định Khách hàng (CDD) mạnh mẽ, giám sát giao dịch liên tục, báo cáo quy định tự động và tuân thủ chung các quy định ngân hàng.
• Công ty bảo hiểm: Để sàng lọc chủ hợp đồng, người thụ hưởng và bên thứ ba dựa trên danh sách trừng phạt và PEP để giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính.
• Thương mại điện tử và Nhà cung cấp thanh toán: Để giám sát khối lượng lớn giao dịch theo thời gian thực, phát hiện các hoạt động gian lận và tuân thủ các quy định của ngành thanh toán.
• Bất động sản, Thợ kim hoàn và Đại lý hàng hóa giá trị cao: Để thực hiện các kiểm tra AML cần thiết đối với khách hàng tham gia vào các giao dịch lớn, ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ của họ để rửa tiền.
• Kiểm toán viên và Công ty môi giới: Để tiến hành đánh giá rủi ro kỹ lưỡng đối với khách hàng của họ và đảm bảo cả công ty và khách hàng của họ đều tuân thủ các quy định tài chính.

Ưu điểm của Intellewings

Intellewings mang lại lợi thế cạnh tranh khác biệt thông qua công nghệ tiên tiến và thiết kế lấy khách hàng làm trung tâm:

• Độ chính xác nâng cao: Việc sử dụng AI và học máy làm giảm đáng kể số lượng cảnh báo sai, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoạt động cho các nhóm tuân thủ.
• Phạm vi dữ liệu đầy đủ: Quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu toàn cầu toàn diện và được cập nhật liên tục đảm bảo không bỏ sót rủi ro tiềm ẩn nào.
• Tích hợp dễ dàng: Một API linh hoạt và được tài liệu hóa tốt cho phép tích hợp nhanh chóng và liền mạch với cơ sở hạ tầng CNTT hiện có.
• Tuân thủ đơn giản hóa: Bộ công cụ tất cả trong một tự động hóa và hợp lý hóa các quy trình tuân thủ phức tạp, giúp việc đáp ứng các yêu cầu quy định trở nên dễ dàng hơn.
• Khả năng mở rộng: Giải pháp được xây dựng để mở rộng, hỗ trợ các doanh nghiệp từ các công ty khởi nghiệp nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia lớn.
• Độ tin cậy và bảo mật cao: Được chứng nhận ISO, GDPR, PCI DSS và SOC 2, thể hiện cam kết về mức độ bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định cao nhất.

Giá cả và gói dịch vụ

Intellewings hoạt động theo mô hình định giá tùy chỉnh. Thông tin giá cụ thể không được liệt kê công khai trên trang web, vì các gói được điều chỉnh theo nhu cầu riêng của từng tổ chức, xem xét các yếu tố như khối lượng giao dịch, số lượng người dùng và các tính năng cần thiết. Để nhận báo giá chi tiết, khách hàng tiềm năng được khuyến khích liên hệ với đội ngũ bán hàng của Intellewings hoặc yêu cầu một bản demo qua trang web chính thức của họ.