KYC Hub

KYC Hub cung cấp một nền tảng toàn diện, dựa trên AI được thiết kế để tự động hóa và hợp lý hóa toàn bộ vòng đời tuân thủ tội phạm tài chính. Nó cung cấp một phương pháp tiếp cận mô-đun, tích hợp kết hợp việc giới thiệu khách hàng, giám sát liên tục, phát hiện rủi ro động và ra quyết định tự động vào một giải pháp mạnh mẽ duy nhất. Bằng cách tận dụng hơn 100.000 nguồn dữ liệu toàn cầu và tích hợp trực tiếp với các cơ quan đăng ký doanh nghiệp, KYC Hub cung cấp các đánh giá rủi ro có độ chính xác cao và theo thời gian thực. Nền tảng này được xây dựng để giúp các tổ chức trong các lĩnh vực như ngân hàng, fintech, tiền điện tử và bảo hiểm giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng với bối cảnh quy định luôn thay đổi.

Cách sử dụng KYC Hub

Việc sử dụng KYC Hub bao gồm một quy trình thiết lập tư vấn và tùy chỉnh để điều chỉnh nền tảng phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn:

1. Đặt lịch Demo: Bắt đầu bằng cách lên lịch một buổi demo miễn phí với các chuyên gia của họ để hiểu khả năng của nền tảng và thảo luận về những thách thức tuân thủ của bạn.
2. Thiết kế quy trình làm việc: Sử dụng 'OpsFlow', trình tạo quy trình làm việc không cần mã, để tạo và tùy chỉnh các luồng giới thiệu, xác minh và ra quyết định. Bạn có thể sử dụng các mẫu dựng sẵn hoặc thiết kế một quy trình từ đầu.
3. Tích hợp: Tích hợp các dịch vụ của KYC Hub vào hệ thống hiện có của bạn thông qua các API mở rộng của họ, hoặc sử dụng Cổng Xác minh Toàn cầu độc lập để truy cập ngay vào các công cụ xác minh.
4. Giới thiệu & Sàng lọc: Xử lý khách hàng mới để xác minh KYC và KYB toàn cầu. Hệ thống thực hiện kiểm tra thời gian thực đối với các lệnh trừng phạt, Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) và danh sách theo dõi phương tiện truyền thông bất lợi.
5. Giám sát liên tục: Nền tảng liên tục giám sát hồ sơ và giao dịch của khách hàng để tìm hoạt động đáng ngờ, sử dụng tính điểm rủi ro động và một công cụ quy tắc không cần mã để gắn cờ các mối đe dọa tiềm ẩn.
6. Quản lý trường hợp & Ra quyết định: Quản lý các cảnh báo và trường hợp thông qua một bảng điều khiển thống nhất. Tận dụng việc ra quyết định tự động dựa trên các quy tắc được thiết lập sẵn để giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và duy trì một dấu vết kiểm toán rõ ràng.

Tính năng chính của KYC Hub

• Phát hiện rủi ro dựa trên AI: Sử dụng AI tiên tiến để phân tích các nguồn dữ liệu đa dạng, giám sát theo thời gian thực và khám phá các kết nối và rủi ro ẩn thông qua các công cụ phát hiện phương tiện truyền thông bất lợi và mạng lưới của nó.
• Tự động hóa quy trình làm việc không cần mã (OpsFlow): Một nền tảng có thể cấu hình cho phép các doanh nghiệp điều phối các luồng nhận dạng, tuân thủ và ra quyết định cho bất kỳ trường hợp sử dụng nào mà không cần viết một dòng mã nào.
• Trung tâm Xác minh Toàn cầu: Cung cấp các dịch vụ xác minh toàn diện, bao gồm KYC Toàn cầu, Xác minh Danh tính Sinh trắc học, KYB Toàn cầu, Xử lý Tài liệu Thông minh (hỗ trợ hơn 10.000 loại ID) và kiểm tra cơ sở dữ liệu của chính phủ.
• Sàng lọc AML & Doanh nghiệp thời gian thực: Sàng lọc dựa trên hơn 100 nghìn nguồn dữ liệu toàn cầu, bao gồm danh sách trừng phạt, Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) và danh sách theo dõi, với sự giám sát liên tục và cảnh báo ngay lập tức.
• Giám sát giao dịch: Một hệ thống động với trình tạo quy tắc không cần mã để giám sát các giao dịch, gán xếp hạng rủi ro và thích ứng với các mẫu gian lận và công nghệ mới.
• Biểu đồ tri thức GraphIntel: Một biểu đồ tri thức toàn cầu về các thực thể có rủi ro cao được cập nhật liên tục để cung cấp khả năng phát hiện rủi ro và phân tích mạng lưới tiên tiến.
• Nền tảng thống nhất: Kết hợp việc giới thiệu, giám sát, phát hiện rủi ro và ra quyết định trong một hệ thống tích hợp để quản lý vòng đời khách hàng được hợp lý hóa.

Các trường hợp sử dụng KYC Hub

KYC Hub là một giải pháp linh hoạt được thiết kế cho các ngành công nghiệp và yêu cầu tuân thủ khác nhau:

• Quản lý vòng đời khách hàng: Quản lý toàn bộ hành trình của khách hàng từ khi giới thiệu đến giám sát liên tục và ngừng cung cấp dịch vụ.
• Giới thiệu khách hàng: Hợp lý hóa và bảo mật quy trình xác minh và chấp nhận khách hàng mới.
• KYC vĩnh viễn (pKYC): Tự động hóa việc xem xét và cập nhật liên tục thông tin khách hàng để đảm bảo tuân thủ liên tục.
• Giới thiệu B2B & Thẩm định nhà cung cấp: Thực hiện xác minh và đánh giá rủi ro kỹ lưỡng cho khách hàng doanh nghiệp và nhà cung cấp.
• Phòng chống gian lận: Chủ động xác định và giảm thiểu các chiến thuật gian lận hiện đại thông qua xác minh danh tính và phân tích hành vi tiên tiến.
• Giải pháp theo ngành cụ thể: Cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho các lĩnh vực Ngân hàng, Fintech, Thanh toán, Trò chơi & Cờ bạc, Bảo hiểm và Tiền điện tử.

Ưu điểm của KYC Hub

KYC Hub mang lại những lợi thế đáng kể cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp tuân thủ mạnh mẽ:

• Tích hợp từ đầu đến cuối: Một nền tảng duy nhất quản lý toàn bộ vòng đời tội phạm tài chính, loại bỏ nhu cầu về nhiều hệ thống riêng lẻ.
• Giảm chi phí: Khách hàng báo cáo giảm trung bình 40-55% chi phí tuân thủ nhờ tự động hóa và hiệu quả.
• Tốc độ và Hiệu quả: Việc xác minh có thể được hoàn thành trong vòng chưa đầy 5 giây, giúp tăng tốc đáng kể các quy trình giới thiệu.
• Phạm vi toàn cầu: Truy cập không giới hạn trên hơn 200 quốc gia với sự hỗ trợ cho hơn 150 ngôn ngữ.
• Độ chính xác cao: Xác minh tài liệu bằng AI đạt độ chính xác 99,1%, giảm thiểu sai sót và đánh giá thủ công.
• Khả năng thích ứng: Thiết kế mô-đun, không cần mã cho phép các doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với các quy định mới và các rủi ro mới nổi.

Giá cả và gói dịch vụ

KYC Hub hoạt động theo mô hình định giá tùy chỉnh. Giá cả được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể, khối lượng sử dụng và các mô-đun yêu cầu của mỗi tổ chức. Để nhận báo giá chi tiết, các doanh nghiệp được khuyến khích đặt lịch demo miễn phí hoặc liên hệ với đội ngũ bán hàng để thảo luận về các yêu cầu của họ.