Quantifind

Quantifind là một công ty thông tin rủi ro hàng đầu cung cấp một nền tảng tinh vi do AI cung cấp, Graphyte™, để chống lại tội phạm tài chính và quản lý rủi ro. Được thiết kế cho các tổ chức đòi hỏi khắt khe nhất thế giới, bao gồm các ngân hàng Cấp 1 và các cơ quan chính phủ như Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Quantifind cung cấp một giải pháp tự động hóa từ đầu đến cuối cho việc tuân thủ Chống rửa tiền (AML) và Nhận biết khách hàng (KYC). Nền tảng này được xây dựng dựa trên hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển về học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và phân giải thực thể, mang lại độ chính xác và hiệu quả vô song.

Cốt lõi của Quantifind là khả năng trích xuất thông tin có ý nghĩa từ các bộ dữ liệu công cộng khổng lồ, phi cấu trúc. Nó cung cấp một điểm truy cập duy nhất đến hàng ngàn nguồn dữ liệu, cho phép các tổ chức có được cái nhìn toàn diện về rủi ro liên quan đến bất kỳ khách hàng hoặc thực thể nào. Bằng cách tự động hóa quy trình sàng lọc và điều tra, Quantifind giúp các nhóm tuân thủ tập trung chuyên môn của họ vào các trường hợp có rủi ro cao nhất, tăng năng suất hơn 40% và giảm đáng kể các kết quả dương tính giả từ 10 đến 100 lần.

Cách sử dụng Quantifind

Nền tảng Graphyte™ của Quantifind được thiết kế để tích hợp liền mạch và sử dụng trực quan trong các quy trình tuân thủ phức tạp.

1. Tích hợp: Nền tảng có thể được tích hợp vào các quy trình làm việc hiện có thông qua các API mạnh mẽ. Điều này cho phép các tổ chức tài chính kết nối khả năng của Quantifind trực tiếp vào các hệ thống quản lý hồ sơ quen thuộc của họ cho cả các truy vấn thời gian thực (đồng bộ) và hàng loạt (lô).
2. Sàng lọc tự động: Người dùng gửi dữ liệu khách hàng hoặc thực thể để sàng lọc. Nền tảng tự động kiểm tra một loạt các nguồn toàn diện, bao gồm danh sách trừng phạt, danh sách đen, danh sách Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) và phương tiện truyền thông bất lợi toàn cầu.
3. Đánh giá & Phân loại rủi ro: Công cụ AI của Graphyte phân tích kết quả, sử dụng 'Khoa học Tên' được cấp bằng sáng chế để phân giải thực thể có độ chính xác cao (trên 90% độ chính xác) và các loại hình rủi ro động để đánh giá mức độ liên quan. Nó cung cấp một danh sách kết quả được xếp hạng rủi ro, lọc bỏ nhiễu và làm nổi bật các mối đe dọa thực sự.
4. Điều tra sâu: Đối với các cảnh báo rủi ro cao, các nhà phân tích sử dụng ứng dụng điều tra mạnh mẽ của Quantifind. Công cụ này cung cấp các bộ tính năng phong phú, quy trình làm việc trực quan và phân tích mối quan hệ nâng cao để khám phá các kết nối ẩn và mạng lưới tội phạm trong dữ liệu.
5. Báo cáo và Giám sát: Nền tảng tạo điều kiện báo cáo hiệu quả cho các yêu cầu quy định, chẳng hạn như nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR). Nó cũng cho phép giám sát liên tục, hàng ngày đối với hàng chục triệu khách hàng để cung cấp cảnh báo sớm về các rủi ro mới nổi.

Tính năng chính của Quantifind

• Nền tảng Graphyte™: Một giải pháp tự động hóa tội phạm tài chính thông minh hoàn toàn dựa trên SaaS.
• Phân giải thực thể do AI điều khiển: Sử dụng 'Khoa học Tên' tiên tiến để đạt được độ chính xác trên 90% trong việc khớp các thực thể, giảm đáng kể các kết quả dương tính giả.
• Các loại hình rủi ro động: Hệ thống thích ứng với bối cảnh tội phạm tài chính đang phát triển, với các loại hình có thể cấu hình để nhắm mục tiêu các rủi ro cụ thể như buôn người hoặc gian lận.
• Phạm vi dữ liệu toàn diện: Một tìm kiếm duy nhất truy vấn hàng ngàn nguồn dữ liệu bên ngoài, bao gồm tin tức toàn cầu, hồ sơ pháp lý và danh sách trừng phạt.
• Tự động hóa từ đầu đến cuối: Bao gồm toàn bộ vòng đời AML/KYC, từ sàng lọc ban đầu khi giới thiệu khách hàng đến các cuộc điều tra sâu và báo cáo.
• API và ứng dụng mạnh mẽ: Cung cấp các ứng dụng web hiện đại và tích hợp API liền mạch để triển khai linh hoạt trong bất kỳ ngăn xếp công nghệ nào.
• Sàng lọc phương tiện truyền thông bất lợi: Phân tích dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực, có khả năng mở rộng cao để xác định tin tức tiêu cực và rủi ro danh tiếng.
• Cảnh báo rủi ro tín dụng dự đoán: Cung cấp cảnh báo sớm về căng thẳng tài chính và tội phạm, đẩy các cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn.

Các trường hợp sử dụng Quantifind

Quantifind được cả khu vực tư nhân và công cộng tin tưởng cho các ứng dụng quan trọng.

• Dịch vụ tài chính: Các ngân hàng Cấp 1, khu vực và kỹ thuật số sử dụng Graphyte để tự động hóa việc sàng lọc và điều tra. Điều này bao gồm sàng lọc danh sách theo dõi, giám sát phương tiện truyền thông bất lợi để thẩm định nâng cao (EDD) và hợp lý hóa toàn bộ quy trình tuân thủ từ khi giới thiệu khách hàng đến khi nộp SAR.
• Khu vực công: Các cơ quan thực thi pháp luật và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tận dụng các công cụ phân tích mối quan hệ và điều tra tiên tiến của Graphyte để lập bản đồ và phá vỡ các mạng lưới tội phạm toàn cầu.
• Chống buôn người: Hợp tác với các tổ chức như Polaris, công nghệ của Quantifind được sử dụng để xác định các mô hình tài chính và loại hình rủi ro cụ thể đối với nạn buôn người, biến nó thành một hoạt động có rủi ro cao đối với tội phạm.
• Quản lý rủi ro tín dụng: Nền tảng cung cấp những hiểu biết dự đoán về các vụ vỡ nợ tín dụng tiềm ẩn hoặc căng thẳng liên quan đến tội phạm tài chính, cho phép giảm thiểu rủi ro chủ động.

Ưu điểm của Quantifind

• Độ chính xác vượt trội: Giảm các kết quả dương tính giả từ 10-100 lần, cho phép các nhà phân tích tập trung vào các mối đe dọa thực sự.
• Năng suất nâng cao: Mang lại lợi ích năng suất hơn 40% trong các cuộc điều tra và tăng gấp 2 lần hiệu quả chung của nhóm.
• Phạm vi toàn diện: Cung cấp một cái nhìn duy nhất, thống nhất bằng cách tìm kiếm hàng ngàn nguồn dữ liệu đồng thời.
• Khả năng mở rộng: Được thiết kế để xử lý các yêu cầu của các tổ chức lớn, bao gồm giám sát hàng ngày hàng chục triệu khách hàng.
• Do chuyên gia điều khiển: Được phát triển bởi các tiến sĩ về khoa học dữ liệu và được hỗ trợ bởi các chuyên gia kỳ cựu trong ngành từ các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý hàng đầu.

Giá cả và gói dịch vụ

Quantifind hoạt động theo mô hình đăng ký trả phí cấp doanh nghiệp. Giá cả được tùy chỉnh dựa trên quy mô triển khai, các trường hợp sử dụng cụ thể và khối lượng truy vấn. Khách hàng tiềm năng được khuyến khích liên hệ với đội ngũ bán hàng hoặc yêu cầu một bản demo được cá nhân hóa thông qua trang web chính thức để nhận được báo giá chi tiết phù hợp với nhu cầu của tổ chức họ.